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借学校为诱饵“高息”集资涉案7100余万元

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2015年10月15日 11:10 相关案例：本文标签：陕西墙体广告

　　陕西墙体广告以采购校园土地、设备进行办学为名，高息诱使大众签定告贷合同，还假造矿业公司扩展规划等谎言不合法集资，涉案达7100余万元。10月14日，涉案的6人在西安中院受审，百余名被骗大众旁听了庭审。
　　仅付出10万元就取得校园办学许可证
　　户县男人刘鑫是陕西厚泽担保有限公司担任人兼陕西明德技术校园出纳，其同学李硕、马鑫别离担任陕西厚泽担保有限公司法定代表人和陕西明德技术校园校长。
　　检察机关指控，2011年5月，刘钊(在逃)指派、组织马鑫与陕西明德技术校园原法人签定协议，出资10万元取得了该校园的《办学许可证》正、副本。刘钊明知明德校园仅在省人社厅处理了注册挂号手续，还未在省民政厅处理验资手续，也未取得民办非企业单位挂号许可，校园底子不能对外从事招生活动，却让马鑫担任明德校园校长，一起联系了西安经开职业校园担任人王国英。
　　刘钊经与王国英洽谈，组织马鑫代表明德校园与西安经开职业校园签定了《联合办学协议》，约好明德校园每年向西安经开职业校园缴纳“校园校舍运营管理费”300万元，取得了其有些教学楼、公寓楼和别的校内设备的运用权。后刘钊又向王国英提出要出资收买其校园股权以取得该校的的用地和校舍，经过两边洽谈，让马鑫代表明德校园与王国英代表的西安博爱汉学院(系王国英担任，与西安经开职业校园运用同一土地、校舍)签定了《收买协议》，商定由明德校园出资2.1亿元收买博爱汉学院60%的股权。但协议签定后，刘钊一向未按约付出收买金钱，并清晰表示没有资金付出，两边收买协议实践并未履行。
　　经过运作，刘钊仅付出10万元取得了明德校园的《办学许可证》正、副本;经过签定《联合办学协议》的方式取得了西安经开职业校园的有些教学楼、校舍的运用权。2011年4、5月份，刘钊联系了喻林科、易自爱等社会中介人员，协助明德校园向社会大众集资告贷;一起组织刘鑫担任校园出纳，担任收取集资告贷。经过以上活动，刘钊等人为以校园建造为名不合法集资做好了预备。
　　很多业务员到社区揄扬高息拐骗大众集资
　　从2011年7月至2012年8月，刘钊经过融资团队人员雇佣很多业务员，以采购“博爱校园”的土地及有关教学设备进行办学等名义在居民社区等场所揭露宣扬，引导大众到西安经开职业校园观赏，并虚伪许诺给付6%至30%的高息，诱使大众437人次与明德校园签定告贷合同。在集资过程中，为招引大众告贷，刘钊组织在经开职业校园悬挂了明德校园校牌，在校内设立了校长工作室和财务室等工作场所，伪造了“明德校园收费许可证”;一起指派马鑫、刘鑫别离以校长和校园出纳的身份到校园“上班”。刘鑫担任收取告贷并给开具收据，一起天天将收取的告贷在付出业务员高额提成后将剩下资金连同告贷合同、收据和反映当日集资情况的电子表格一起交给刘钊。这些资金由刘钊控制运用，并未用于明德校园建造。
　　2012年4、5月份，给明德校园出资的有些大众连续索要到期告贷本息，刘钊指派别人出头以各种托言推诿、延迟还款。2012年5月初，刘钊再次出资从别人处采购取得了陕西厚泽担保有限公司(简称厚泽公司)的天资，一起组织李硕担任厚泽公司的法定代表人，又租借了工作场所。一起刘钊联系融资团队协助厚泽公司向社会大众集资告贷，并断定了融资提成比例。时期，刘钊还私刻了“户县咬金矿业有限公司”的公章，指令刘鑫冒充为该公司法定代表人，一起组织印制了很多《告贷合同》、《担保合同》等，假造了“陕西户县咬金矿业有限公司为扩展规划，改善陈腐设备，进步日处理矿石的出产功率”筹借资金，并由厚泽担保公司为告贷供给还款保证担保的虚伪事实。
　　从2012年5月至2013年3月，刘钊经过融资团队人员雇佣很多业务员，声称给户县咬金矿业出资金矿挖掘、采办设备进行告贷并供给担保，虚伪许诺给付15%至27%的高息，冒充户县咬金矿业有限公司诱使大众374人次签定告贷合同。
　　刘鑫依照刘钊指派，天天从厚泽公司财务人员处收取大众告贷，或许将财务人员转到其银行账户内的告贷资金提现，后将悉数资金交由刘钊支配运用。
　　告贷到期后触景生情主犯被全国通缉
　　10月14日的庭审中，华商记者了解到，该案涉案金额高达7100余万元。明德校园、厚泽公司向大众的告贷连续到期后，刘钊指派组织别人以各种名义延迟、回绝付出本息，直至躲藏、窜逃，触景生情。后刘鑫、马鑫投案。
　　公诉机关以为，刘鑫明知刘钊以不合法占有为意图，仍然协助其以集资建校办学、担保出资矿藏开发等虚伪名义，以高额利息为钓饵，诈骗社会大众签定告贷协议进行不合法集资，数额格外巨大，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。李硕、马鑫等5人则被以不合法吸收大众存款罪申述。在逃的刘钊则被全国通缉。
　　在法庭调查阶段，刘鑫称，他与刘钊是表兄弟，在校园担任出纳。“业务员带人来交钱，我担任收，黑夜刘钊会把钱拿走。”他称，自个交给刘钊的是现已扣减业务员提成后的金钱，并称自个“除了收钱，别的的不清楚。”
　　刘鑫的辩解律师并不认可集资诈骗的指控，以为应当认定为不合法吸收大众存款罪。李硕的辩解律师则以为，这起案件是“刘钊一手导演的，李硕仅仅傀儡，有错无罪。”别的被告人的辩解律师也别离提出了辩解定见。
　　庭审从上午9时30分一向继续到黑夜8时，该案将择日宣判。

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