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湖南破获特大虚开增值税发票系列案

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2016年06月08日 02:06 相关案例: 本文标签: 湖南墙体广告

湖南墙体广告  湖南湘西土家族苗族自治州公安局7日召开新闻发布会宣布,胜利破获特大虚开增值税专用发票系列案件,抓获立功嫌疑人37名。该案涉案金额高达200多亿元,涉案税款35亿元。目前该案正在进一步侦办中。

  记者理解到,2015年5月14日,湖南公安厅和国税局召开特地会议,请求湘西自治州公安机关依法查处境内15家空壳公司。湘西自治州公安局结合自治州国税局成立专案组于同年5月18日依法对湖南瑞峰工贸公司等15家公司以及刘建民个人涉嫌虚开增值税专用发票立功案件立案侦查。经过一年多的缜密侦查,专案组精确查明了该案立功团伙组织网络。

  据引见,该案件立功网络达6层级:一级为购置增值税专用发票施行逃税或为原资料洗白的实体企业;二级为购置和虚开增值税专用发票停止销售的各地空壳公司;三级为克隆增值税专用发票,以发票为商品施行销售的职业卖票人;四级为套取黄金买卖增值税专用发票的开票公司;五级为协助黄金买卖货票别离的上海黄金买卖所会员单位的相关人员;六级为与上海黄金买卖所买卖黄金而取得“充裕票”,并提供源头黄金买卖增值税专用发票的料商。各层级立功团伙之间互相勾联,各司其职,构成了自上而下完好的虚开增值税专用发票立功组织网络。

  目前,专案组共打掉湖南湘西州、上海江西广东重庆等地5个应用黄金买卖虚开增值税专用发票的立功团伙,连根摧毁了掩盖全国多地、高达6层级的立功网络,查获团伙成员60人,抓获立功嫌疑人37人,刑事拘留33人,起诉23人;查获涉案公司400余家,查处118家,冻结和查扣违法所得1.4亿元;缴获涉案车辆6辆,电脑14台,银行卡数百张,U盾等转账工具25个,金税盘、金融@@家10个,印章54枚,伪基站6套等。

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