江苏江阴墙体广告  江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”或“中南重工”）第二届董事会第五十次会议于2015年12月1日以电子邮件、电话告诉方法宣布会议 告诉和会议方案，于2015年12月11日在公司会议室举行。会议应参加表决董事5名，实践参加表决董事5名。会议在确保一切董事充沛宣布定见的前提下， 以现场投票表决方法审议表决。本次会议的举行与表决程序契合《公司法》和《公司章程》等的有关规则，会议由董事长陈少忠先生主持。经与会董事表决，经过如 下抉择：
　　一、审议并经过了《对于公司对外出资暨有关买卖的方案》
　　中南重工、芒果传媒有限公司（以下简称“芒果传媒”）和易泽本钱办理有限公司（以下简称“易泽本钱”）三方一起作为建议人，建议建立芒果文创 （上海江苏江阴墙体广告）股权出资基金合伙公司（有限合伙）（以下简称“芒果文创”），芒果文创合伙公司拟进一步引入有影响力的适格出资人。芒果文创由建议人中南重工、芒 果传媒和易泽本钱先行建立，后续经过工商改变方法添加别的出资人。芒果文创建立时整体合伙人的认缴出资总额为公民币101，200万元，其间中南重工和芒 果传媒作为有限合伙人，易泽本钱作为通常合伙人。各方认缴出资额分别为：中南重工出资51，000万元，占总出资额的50.40%；芒果传媒出资 50，000万元，占总出资额的49.40%；易泽本钱出资200万元，占总出资额的0.20%。
　　易泽本钱由江阴中南重工集团有限公司（以下简称“中南重工集团”）与芒果传媒两边于2015年12月4日一起建立，注册本钱为5000万元公民 币，中南重工集团认缴出资3000万元，持股60%，芒果传媒认缴出资2000万元，持股40%。依据中南重工集团出具的股权转让意向函，其拟在芒果文创 建立起30个工作日内依照认缴出资金额将其所持易泽本钱40%的股权转让给上海敦惠出资办理中心（有限合伙）（暂定名，以工商核准为准），所持易泽本钱 13%的股权转让给中南重工，所持易泽本钱7%的股权转让给别的有影响力的适格出资人（该等出资人或其有关方算计对芒果文创的出资金额应不低于本公司对芒 果文创出资金额的50%）。
　　芒果文创的一起出资方为易泽本钱、中南重工、芒果传媒，易泽本钱的股东为中南重工集团、芒果传媒，中南重工集团为中南重工的控股股东，因而该项买卖构成有关买卖。
　　对于本次对外出资事项，已获得独立董事的事前认可，并宣布赞同该有关买卖的独立定见。
　　（对外出资内容详见2015年12月14日公司宣布在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《江阴中南重工股份有限公司对于对外出资暨有关买卖的布告》）。
　　本方案需要提交公司2015年第九次暂时股东大会审议。
　　表决效果：赞成票4票，反对江苏江阴墙体广告票0票，放弃票0票。有关董事陈少忠逃避表决。
　　二、审议并经过了《对于举行2015年第九次暂时股东大会的方案》。
　　赞同公司以现场投票与网络投票相结合的方法于2015年12月29日举行2015年第九次暂时股东大会。（详见2015年12月14日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2015年第九次暂时股东大会告诉》）
　　表决效果：赞成票5票，反对票0票，放弃票0票。
　　特此布告。
　　江阴中南重工股份有限公司董事会
　　2015年12月14日
　　证券代码：002445 证券简称：中南重工布告编号：2015-104
　　江阴中南重工股份有限公司
　　对于对外出资暨有关买卖的布告
　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
　　一、对外出资概述
　　1、对外出资概述
　　江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”或“中南重工”）于2015年12月11日举行第二届董事会第五十次会议审议经过了《对于公司对外出资暨有关买卖的方案》。
　　中南重工、芒果传媒有限公司（以下简称“芒果传媒”）和易泽本钱办理有限公司（以下简称“易泽本钱”）三方一起作为建议人，建议建立芒果文创 （上海）股权出资基金合伙公司（有限合伙）（以下简称“芒果文创”），芒果文创合伙公司拟进一步引入有影响力的适格出资人。芒果文创由建议人中南重工、芒 果传媒和易泽本钱先行建立，后续经过工商改变方法添加别的出资人。芒果文创建立时整体合伙人的认缴出资总额为公民币101，200万元，其间中南重工和芒 果传媒作为有限合伙人，易泽本钱作为通常合伙人。各方认缴出资额分别为：中南重工出资51，000万元，占总出资额的50.40%；芒果传媒出资 50，000万元，占总出资额的49.40%；易泽本钱出资200万元，占总出资额的0.20%。
　　易泽本钱由江阴中南重工集团有限公司（以下简称“中南重工集团”）与芒果传媒两边于2015年12月4日一起建立，注册本钱为5000万元公民 币，中南重工集团认缴出资3000万元，持股60%，芒果传媒认缴出资2000万元，持股40%。依据中南重工集团出具的股权转让意向函，其拟在芒果文创 建立起30个工作日内依照认缴出资金额将其所持易泽本钱40%的股权转让给上海敦惠出资办理中心（有限合伙）（暂定名，以工商核准为准），所持易泽本钱 13%的股权转让给中南重工，所持易泽本钱7%的股权转让给别的有影响力的适格出资人（该等出资人或其有关方算计对芒果文创的出资金额应不低于本公司对芒 果文创出资金额的50%）。
　　2、有关买卖概述
　　芒果文创的一起出资方为易泽本钱、中南重工、芒果传媒，易泽本钱的股东为中南重工集团、芒果传媒，中南重工集团为中南重工的控股股东，因而该项买卖构成有关买卖。
　　3、批阅程序
　　（1）本次事项现已公司第二届江苏江阴墙体广告董事会第五十次会议审议经过，该方案以4票赞同，0票反对、0票放弃，有关董事陈少忠逃避表决。
　　（2）对于本次事项，已获得独立董事的事前认可，并宣布赞同该有关买卖的独立定见。
　　（3）此事项尚须获得股东大会的同意，与该有关买卖有利害关系的有关人中南重工集团将放弃在股东大会上对该方案的投票权。
　　4、本次对外出资的资金来源于公司自有资金。
　　5、依据深圳证券买卖所[微博]股市上市规则有关规则，本次有关买卖不构成《上市公司严重财物重组办理办法》规则的严重财物重组。
　　二、一起出资方及有关方基本情况
　　1、江阴中南重工集团有限公司
　　注册地址：江阴市城东大街山观蟠龙山路39号；法定代表人：陈少忠；注册本钱：8，000万元；主营事务：答应运营项目：危险化学品运营（按许 可证所列规划和方法运营）。通常运营项目：起重机的制造、加工；运用自有资金对外出资；机械设备的研讨、开发；五金产品、电子产品、金属材料的出售；自营 和署理各类产品及技能的进出口事务，但国家限制公司运营或禁止进出口的产品和技能在外。
　　中南重工集团原名江阴中南出资有限公司，建立于1985年5月16日，现在，中南重工集团持有中南重工247，869，000股股份，占其股本总额的份额为33.55%，为中南重工的控股股东。
　　2、江阴中南重工股份有限公司
　　注册地址：江阴高新技能工业开发园金山路；法定代表人：陈少忠；注册本钱：73，876.6596万元公民币；运营规划：生产管道配件、钢管、机械配件、弹性接头、预制及直埋保温管。
　　3、芒果传媒有限公司
　　注册地址：长沙市开福区金鹰影视文明城；法定代表人：吕焕斌[微博]；注册本钱：105000万元公民币；主营事务：播送电视节目策划、制造、运营（凭本公司答应证书运营）；法律法规答应的财物办理与出资；广告策划、制造、运营；多媒体技能开发、运营。
　　4、易泽本钱办理有限公司
　　注册地址：上海市浦东新区环湖西二路800号F1601室；法定代表人：蔡怀军；注册本钱：5000万元公民币；运营规划：股权出资办理，财物办理，出资办理，出资咨询，创业出资办理，财物办理，实业出资，创业出资。
　　三、出资标的基本情况
　　名称：芒果文创（上海）股权出资基金合伙公司（有限合伙）
　　运营规划：股权出资、实业出资、出资办理、出资咨询、股权出资办理、创业出资（依法须经同意的项目，经有关部门同意后方可展开运营活动）。
　　首要出资方向：芒果文创将来将在方针法规答应的规划内，环绕以大文明工业为中心的电影、电视剧、综艺节目、音乐、动漫、体育、移动互联网应用等文明创意类项目进行出资和规划。芒果文创各有限合伙人在项目出资权益退出时，享有平等条件下优先收买的权利。
　　运营期限：本合伙公司的存续期限自本合伙公司的建立日起算，至交割日的第6个周年日停止。
　　四、对外出资协议的首要内容
　　1、出资情况
　　芒果文创建立时整体合伙人的认缴出资总额为公民币101，200万元，其间中南重工和芒果传媒作为有限合伙人，易泽本钱作为通常合伙人。各方认 缴出资额分别为：中南重工出资51，000万元，占总出资额的50.40%；芒果传媒出资50，000万元，占总出资额的49.40%；易泽本钱出资 200万元，占总出资额的0.20%。
　　2、基金办理人
　　易泽本钱受基金和基金通常合伙人的托付作为基金的办理人。
　　3、收益分配
　　收益在基金和基金办理人之间进行80%/20%的分配，其间优先确保基金有限合伙人相当于6%/年收益的分配。
　　4.办理费
　　基金向基金办理人支付年度办理费，办理费首要用于维持办理公司的平时运作，事务开展和团队的建造。出资期依照基金认缴出资的2%核算年度办理费总额，出资期终止以后，依照到时没有退出的出资项意图出资成本总额的1.5%核算年度办理费总额。
　　5、出资抉择计划委员会
　　基金办理人建立出资抉择计划委员会，出资抉择计划委员会为基金项目出资的抉择计划和执行机构，中南重工拟派遣1名委员。
　　6、协议收效时刻
　　合伙协议需提交股东大会审议经过，经各方签署后收效。
　　五、对外出资的意图、存在的危险和对公司的影响
　　1、本次对外出资的意图
　　本次对外出资的意图是联合具有强壮工业布景的湖南广电，结合社会本钱，归纳运用多种本钱运营手法，加速环绕文明娱乐职业范畴进行规划，有利于进 一步推进公司战略转型，有利于添加公司的归纳竞赛实力，获得规划效应和协同效应，能有用扩大公司在文明娱乐业的影响力，为出资人获取满足的经济报答。
　　2、本次对外出资存在的危险
　　（1）、项目收益率的不确定性危险：虽然在国外老练经济体，股权出资基金的长时刻收益率要远高于别的首要权益类及债务类金融出资东西，但其收益率 的波动起伏也相对较大。股权出资基金需要对每个出资标的进行细心的鉴别及投后办理，出资标的收益体现欠安就可能大幅拉低基金的整体收益水平。
　　（2）、办理危险：虽然本项目办理团队在股权出资基金的运营、办理等方面有一定的经历，但跟着出资标的规划、项目策划及运作、以及项意图退出等不一样，存在一定的办理危险。
　　（3）、方针危险：跟着股权出资基金参加者的添加及开展的逐步老练，扶持方针的持续性仍存在不确定性。
　　对于上述首要的出资危险，公司将及时了解基金办理公司的运作情况，催促运营者防范各方面的出资危险，极力保护公司出资资金的安全。
　　3、本次对外出资对公司的影响
　　（1）、本次出资完成后有助于推进公司对文明传媒工业进行结合，推进公司的大文明工业开展。
　　（2）、从长远看，这种股权出资基金的运营方式将不断进步公司文明传媒工业的出资水平，对公司往后开展和赢利水平进步发生积极影响，可帮助公司获取新的出资时机和新的赢利增长点，契合整体股东的利益，将为股东带来非常好的出资报答。
　　（3）、此项出资出资额为51，000万元公民币，占公司2015年9月30日净财物的25.39%。基于现在公司的资金情况，对上市公司将来财务情况和运营效果不会构成严重影响。
　　六、触及有关买卖的别的组织
　　芒果文创合伙公司建立后，将依照约好的出资准则进行出资，如本公司进行出资时发生有关买卖，到时公司将严格遵守中国证监会[微博]、深圳证券买卖所[微博]等有关部门的法规规则，按程序审议同意有关事项并及时宣布。
　　公司许诺在此项危险出资后的十二个月内，不运用搁置征集资金暂时弥补流动资金、将征集资金投向改变为永久性弥补流动资金、将超募资金永久性用于弥补流动资金或归还银行贷款。
　　七、独立董事事前认可和独立定见
　　独立董事对本次有关买卖进行了事前认可并宣布独立定见如下：独立董事以为，这次对外出资将有利于进步公司的职业结合才能，进一步的提高公司归纳 竞赛力和公司的盈余才能，契合公司打造大文明工业链的开展战略，保护了整体股东的利益，契合公司实践运营需要，不存在危害公司和一切股东利益的行动。
　　董事会在审议有关买卖事项时，有关董事逃避了表决，也没有署理别的董事行使表决权，审议程序契合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券买卖所上市规则》的有关规则。对本次对外出资暨有关买卖事项无异议。
　　八、备查文件
　　1、第二届董事会第五十次会议抉择
　　2、独立董事定见。
　　特此布告。
　　江阴中南重工股份有限公司董事会
　　2015年12月14日
　　证券代码：002445 证券简称：中南重工布告编号：2015-105
　　江阴中南重工股份有限公司
　　对于举行2015年第九次暂时股东大会的告诉
　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
　　江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十次会议审议经过了《举行2015年第九次暂时股东大会的方案》的抉择，现将本次股东大会的有关事项做如下组织:
　　一、举行会议基本情况：
　　1、会议时刻：
　　（1）现场会议时刻：2015年12月29日（星期二）下午14:00
　　（2）网络投票时刻：2015年12月28日－29日
　　其间，经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为：2015年12月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00； 经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为：2015年12月28日下午15:00至2015年12月29日下午15:00时期的恣意时刻。
　　2、现场会议地址：江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室
　　3、召集人：董事会
　　4、股权挂号日：2015年12月22日
　　5、举行方法：现场投票与网络投票表决相结合
　　（1）现场投票：股东自己到会现场会议或许经过授权托付书（见附件）托付别人到会现场会议。
　　（2）网络投票：本次暂时股东大会将经过深交所[微博]买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东供给网络方法的投票渠道，公司股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。
　　本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方法，假如同一表决权呈现重复表决的以首次投票效果为准。
　　6、到会对象：
　　1）公司董事、监事及高档办理人员；
　　2）截止2015年12月22日下午3:00深圳证券买卖所买卖完毕后在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的整体股东及其授权托付署理人，该署理人不必是公司股东。
　　3）公司延聘的律师。