四川手绘墙体广告  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或者严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
　　一、董事会会议举行状况
　　（一）本次董事会会议的举行符合《公司法》、公司《章程》的规则。
　　（二）本次董事会于 2016年1月6日（星期三）以现场联系通讯的方法举行，会议告诉于 2015年12月 30日以书面的方法发出。
　　（三）本次董事会应到会人数11人，实际到会人数11人。公司监事和高级管理人员列席了会议。
　　二、董事会审议状况
　　（一）审议通过了《对于拟增资四川公路桥梁建造集团有限公司》的方案
　　为 完成各业务板块的统一管理，有用表现各业务板块墙标的运营效益，四川手绘墙体广告不断增强施工业务核心竞争力，公司拟对现有施工类财物及业务进行内部结合。董事会同意以 2015年12月31日为基准日，以现金14亿元及公司所持有的四川路桥华东建造墙标有限责任公司（以下简称"华东公司"）84.64%股权及四川川交路桥有 限责任公司（以下简称"川交公司"）35.66%股权对四川公路桥梁建造集团有限公司（以下简称"路桥集团"）进行增资。增资完成后，本公司对路桥集团的 持股份额仍为100%，路桥集团总财物将到达约576亿元，净财物约86亿元，财物规划将进一步扩大，综合竞争能力得到加强、提高。公司将依据有关程序的 发展状况实行审阅和信息发表义务。
　　表决成果：十一票赞成，零票对立，零票放弃。
　　特此布告
　　四川路桥建造集团股份有限公司董事会