证券代码：600712 证券简称：
南宁百货 编号：临 2016-006
南宁百货大楼股份有限
公司第七届董事会二〇一六年第一次正式会议(现场方式)决议公告
本
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁百货大楼股份有限
公司第七届董事会二〇一六年第一次正式会
议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于 2016 年 4 月 13 日
上午 9:30 以现场方式在
公司南七楼会议室召开，应到董事 8 人，实到 8人。会议由董事长黄永干先生主持，
公司部分监事列席了会议，出席人员符合
公司《章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、以八票同意的表决结果，全票审议通过了《 2015 年度总经理业务报告》。
二、以八票同意的表决结果，全票审议通过了《2015 年度董事会工作报告》。该议案需提交股东大会审议。
三、以八票同意的表决结果，全票审议通过了《2015 年度报告》(全文、摘要)。该议案需提交股东大会审议。
四、以八票同意的表决结果，全票审议通过了《2015 年度财务决算报告》。该议案需提交股东大会审议。
五、以八票同意的表决结果，全票审议通过了《2015 年度利润分配的预案》。
拟以
公司 2015 年度期末总股本 544，655，360 股为基数，向全体股东
每 10 股派现金 0.16 元(含税)进行利润分配。
该议案需提交股东大会审议。
六、以八票同意的表决结果，全票审议通过了《 2015 年度内部控制评价报告 》。
七、以八票同意的表决结果，全票审议通过了《 关于向商业银行申请授信的议案》。
同意
公司 2016 年向交行
广西区分行、建设银行
南宁市
朝阳支行、中国银行等 14 家商业银行申请授信额度总计 203，000 万元人民币。
该议案需提交股东大会审议。
八、以八票同意的表决结果，全票审议通过了《关于续聘内控审计机构的议案》。
同意续聘
四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 为
公司 2016 年度内控审计机构，审计费用为 18 万元。
该议案需提交股东大会审议。
九、以八票同意的表决结果，全票审议通过了《关于文化宫店装修费用的议案》。
同意将
公司租赁的
南宁市文化宫商业经营场地的装修及设备费用调整为约 7260 万元(以最终结算结果为准，详见 2011 年 11 月 4 日
上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及《
上海证券报》2011-042 号公告)。
十、以八票同意的表决结果，全票审议通过了《关于拟协商解除租赁营业场所合同的议案》。
同意
公司与贺州市远东商业经营管理有限
公司协商解除《贺州市江滨华府一期房产的租赁合同》(详见 2011 年 9 月 30 日
上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 及《
上海证券报》2011-034 号公告)。
2011 年 10 月，
公司与贺州市远东商业经营管理
公司签订了两份《房产租赁合同》。一是租赁其拥有的贺州市国贸大厦商场共 20，500 平方米开设
南宁百货贺州店，用于百货业态的经营，该商场已于 2012 年 11 月开业。
二是租赁其建设的贺州市江滨华府一期商业房产共 15，000 平方米，计划用
于超市、
家电业态的经营。现因城市规划及开发商等原因，该房产至今未能按约定的条件交付。考虑到经过多年时间，拟租赁房产周边经营环境已发生变化、经营压力增大，且由于我
公司未对该拟租赁房产有任何形式的投入，解除该租赁合同不会对我
公司造成影响。
公司决定终止该租赁合同，同时继续保留已开业的
南宁百货贺州店的经营。
十一、以八票同意的表决结果， 全票审议通过了《关于召开二〇一
五年度股东大会的议案》，股东大会通知另行公告。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限
公司董事会
2016 年 4 月 15 日
新美
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