江苏长青农化股份有限
公司 第六届董事会第三次会议抉择布告
本
公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
江苏长青农化股份有限
公司(以下简称“
公司”)第六届董事会第三次会议于2016年4月22日在
扬州市文昌东路1002号长青世界酒店以现场方 式举行,会议告诉于2016年4月11日以电子邮件、传真、书面、电话的方法发送至
公司整体董事、监事和高档办理人员。会议由董事善于国权先生招集并主 持,会议应到董事7名,实到董事7名,
公司监事和高档办理人员列席了会议。本次会议的招集、举行程序及出席会议的董事人数契合《
公司法》和《
公司章程》的 规则。
经与会董事仔细审议,本次会议以记名投票表决方法通过了以下抉择:
一、审议并通过了《
公司2016年第一季度陈说全文及正文》。
《
公司2016年第一季度陈说全文》全文刊登于2016年4月26日的巨潮资讯网,《
公司2016年第一季度陈说正文》全文刊登于2016 年4月26日《证券时报》、《
上海证券报》及巨潮资讯网。
赞同7票,对立0票,放弃0票。
二、审议并通过了《对于回购刊出有些限制性股市的方案》。
赞同7票,对立0票,放弃0票。
三、审议并通过了《对于修订〈
公司章程〉的方案》。
鉴于
公司2015年度成绩目标未到达《股市鼓励方案(草案修订稿)》规则的第三期解锁条件,已获授但没有解锁的限制性股市2,652,000股将由
公司悉数回购刊出,
公司股份总数将由362,138,180股变更为359,486,180股。
赞同7票,对立0票,放弃0票。
特此布告。
江苏长青农化股份有限
公司董事会
二〇一六年四月二十六日
证券代码:002391 证券简称:长青股份布告编号:2016-009
江苏长青农化股份有限
公司 第六届监事会第三次会议抉择布告
本
公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载,误导性陈说或严重遗失。
江苏长青农化股份有限
公司(以下简称“
公司”)第六届监事会第三次会议于2016年4月22日在
扬州市文昌东路1002号长青世界酒店以现场方 式举行,会议告诉于2016年4月11日以书面方法发送至
公司整体监事。会议由监事会主席于国庆先生掌管,会议应到监事 3人,实到监事3人。本次会议的招集、举行程序及出席会议的监事人数契合《
公司法》和《
公司章程》的规则。
经与会监事仔细审议,本次会议以记名投票表决方法通过了以下抉择:
一、审议并通过了《
公司2016年第一季度陈说全文及正文》。
监事会以为:董事会编制和审阅的《
公司2016年第一季度陈说全文及正文》程序契合法令、行政法规和我国证监会的规则,陈说内容实在、精确、完好地反映了
公司的实际状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
赞同3票,对立0票,放弃0票。
二、审议并通过了《对于回购刊出有些限制性股市的方案》。
监事会以为:
公司2015年度成绩目标不契合《股权鼓励方案(草案修订稿)》规则的第三期解锁条件,鼓励目标持有的该有些限制性股市应予回购注 销。
公司董事会本次回购刊出限制性股市的程序契合有关的规则,合法有用,赞同
公司回购刊出该有些不契合第三其解解锁条件的限制性股市合计 2,652,000股,回购
报价6.42元/股。
赞同3票,对立0票,放弃0票。
特此布告。
江苏长青农化股份有限
公司监事会
二〇一六年四月二十六日
证券代码:002391 证券简称:长青股份布告编号:2016-011
江苏长青农化股份有限
公司 对于回购刊出有些限制性股市的布告
本
公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
江苏长青农化股份有限
公司(以下简称“
公司”或“长青股份”)于2016年4月22日举行第六届董事会第三次会议,审议通过了《对于回购刊出有些限制性股市的方案》,详细状况如下:
一、
公司目前施行的限制性股市鼓励方案主要内容及施行状况
(一)主要内容
1、颁发给鼓励目标的鼓励方式为:限制性股市;
2、该方案的股市来历为:
公司向鼓励目标定向发行新股;
3、本次限制性股市的颁发日为:2013年6月5日;
4、本次颁发的鼓励目标共57人,颁发的限制性股市445万股,鼓励目标为
公司高档办理人员、中层办理人员以及
公司确定的核心技术(事务)人员;
5、
公司颁发鼓励目标限制性股市的颁发
报价为:10.38元/股;
6、鼓励方式为:本股权鼓励方案有用期有48个月,自限制性股市颁发日当日起核算,颁发日起满12个月后,鼓励目标在解锁期内按30%、30%、40%的份额分三期解锁;
7、解锁条件为:
■
且确定期内,归属于上市
公司股东的净利润及归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益后的净利润均不得低于颁发日前近来三个会计年度的均匀水平且不得为负。
以上净利润增长率与加权均匀净资产收益率目标以扣除非经常性损益后的净利润为核算依据,各年净利润与净资产指归属于上市
公司股东的净利润与归属 于上市
公司股东的净资产。假如
公司当年发作公开发行或非公开发行做法,则新添加的净资产及其对应净利润额不计入当年净利润净添加额和净资产的核算。
(二)施行状况
1、2013年4月17日,
公司第五届董事会第三次会议审议通过了《对于〈
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公司限制性股市鼓励方案(草案)〉及其摘要的议 案》、《对于拟定〈
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公司A股限制性股市鼓励方案施行查核办理方法〉的方案》及《对于提请股东大会授权董事会处理
公司股市鼓励方案有关 事宜的方案》。同日,
公司第五届监事会第三次会议审议通过了《对于对
公司股市鼓励目标名单进行核实的方案》,
公司独立董事对《
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公司限 制性股市鼓励方案(草案)》宣布了独立定见。随后,
公司向我国证监会上报了恳求存案资料。
2、依据我国证监会的有关反应定见,
公司对草案的有些内容进行了修订并抄送我国证监会进行了存案。
公司于2013年5月8日得悉,我国证监会已对
公司抄送的草案及修订有些内容承认无异议并进行了存案。
3、2013年5月15日,
公司第五届董事会第四次(暂时)会议和第五届监事会第四次(暂时)会议审议通过了《对于〈
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公司限制性股市鼓励方案(草案修订稿)〉及其摘要的方案》,
公司独立董事就本次限制性股市鼓励方案宣布了独立定见。
4、2013年6月4日,
公司2013年首次暂时股东大会审议通过了《对于〈
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公司限制性股市鼓励方案(草案修订稿)〉及 其摘要的方案》、《
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公司A股限制性股市鼓励方案施行查核办理方法》及《对于提请股东大会授权董事会处理
公司股权鼓励方案有关事宜的议 案》。
5、2013年6月5日,
公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《对于向鼓励目标颁发限制性股市的方案》以及《对于调 整限制性股市鼓励目标颁发
报价的方案》,确定本股权鼓励方案的限制性股市颁发日为2013年6月5日,独立董事就
公司对于限制性股市鼓励方案颁发有关事项 宣布了独立定见,以为鼓励目标主体资格合法、有用,确定的颁发日契合有关规则,赞同依照调整后的颁发
报价向鼓励目标颁发限制性股市。
6、2014年6月11日,
公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议别离审议通过了《对于限制性股市鼓励方案第一个解锁期解锁的议 案》以及《对于核查限制性股市鼓励方案第一个解锁期解锁鼓励目标名单的方案》,赞同依照《股市鼓励方案(草案修订稿)》有关规则处理第一期解锁有关事宜, 独立董事就
公司对于限制性股市鼓励方案第一个解锁期解锁宣布了独立定见。
7、2015年6月19日,
公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《对于回购刊出已不契合解锁条件的鼓励目标已获 授但没有解锁的限制性股市的方案》,赞同
公司限制性股市鼓励目标高冬书因离任已不契合解锁条件,将其已获授但没有解锁的限制性股市31,500股悉数进行 回购刊出。独立董事就
公司回购刊出已不契合解锁条件的鼓励目标已获授但没有解锁的限制性股市事项宣布了独立定见。
2015年6月19日,
公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议别离审议通过了《对于限制性股市鼓励方案第二个解锁期解锁的议 案》以及《对于核查限制性股市鼓励方案第二个解锁期解锁鼓励目标名单的方案》,赞同依照《股市鼓励方案(草案修订稿)》的有关规则处理第二期解锁有关事 宜,独立董事就
公司对于限制性股市鼓励方案第二个解锁期解锁宣布了独立定见。
8、2016年4月22日,
公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《对于回购刊出有些限制性股市的方案》,赞同
公司因 2015年度成绩目标未到达《股市鼓励方案(草案修订稿)》规则的第三期解锁条件,对该有些限制性股市2,652,000股悉数回购刊出,回购
报价 6.42元/股。独立董事宣布了赞同
公司回购刊出有些限制性股市的独立定见。
二、回购刊出因素、数量、
报价、资金来历
(一)回购刊出因素
经立信会计师事务所(特别一般合伙)审计,
公司2015年兼并报表归属于母
公司扣除非经常性损益的净利润为245,316,993.71元,以 2012年兼并报表为固定基数,2015年兼并报表净利润增长率为58.61%,未到达《股市鼓励方案(草案修订稿)》设定的限制性股市第三个解锁期的解 锁条件。依据
公司2013年度首次暂时股东大会对董事会的授权,
公司董事会抉择对一切鼓励目标所持已获授但没有解锁的限制性股市进行回购刊出。
(二)回购数量
本次回购刊出的详细数量如下:
■
注1:2014年4月
公司施行了2013年度权益分配方案,以总股本210,203,600股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利3元(含 税),一起以本钱公积向整体股东每10股转增5股,
公司总股本变更为315,305,400股,向原57名鼓励目标颁发的限制性股市数量相应地由 4,450,000股变更为6,675,000股。
注2:2014年6月26日,鼓励目标所持第一期限制性股市2,002,500股满意解锁条件上市流转,2015年6月29日,鼓励目标所持第 二期限制性股市1,989,000股满意解锁条件上市流转,2015年7月17日,已离任人员高冬书已获授但没有解锁的限制性股市31,500股完结回购 刊出,剩下限制性股市2,652,000股因
公司2015年度成绩目标未到达第三期解锁条件,将由
公司悉数回购刊出,占股市鼓励方案限制性股市总数的 39.73%。
(三)回购
报价 2013年6月5日,
公司向鼓励目标颁发限制性股市的
报价为10.38元/股,因为2014年4月
公司施行2013年度权益分配方案,以本钱公积每10股转增5股,每10股派发现金盈利3元;2015年5月施行2014年度权益分配方案,每10股派发现金盈利3元。
依据《股市鼓励方案(草案修订稿)》中之“九、限制性股市的回购刊出”之“(二)回购
报价的调整方法”规则:若限制性股市在颁发后,
公司发作派 发现金盈利、送红股、公积金转增股本或配股等影响
公司总股本数量或
公司股市
报价应进行除权、除息处理的状况时,
公司对没有解锁的限制性股市的回购
报价做相 应的调整。
1、本钱公积金转增股份、派送股市盈利
P=P0 ÷(1+n)
其间:n为每股的本钱公积金转增股本、派送股市盈利的比率(即每股股市经转增或送股后添加的股市份额);P为调整后的每股限制性股市回购
报价,P0 为限制性股市颁发
报价。
2、派息
P=P0﹣V
其间:V为每股的派息额;P为调整后的每股限制性股市回购
报价,P0为限制性股市颁发
报价。经派息调整后,P仍须为正数,且不低于1元/股。
依据上述调整方法,本次回购
报价调整为6.42元/股。
(四)回购的资金来历
公司应就本次限制性股市回购向鼓励目标付出回购价款17,025,840元,悉数为
公司自有资金。
公司将于回购日向鼓励目标付出因为
公司派息而发生的由
公司以应付股利方式代管的现金股利。
三、估计本次回购刊出后股本构造变化表
本次回购刊出完结后,
公司限制性股市鼓励方案施行结束。
公司股份总数将由362,138,180股削减至359,486,180股,
公司股本构造变化如下:
单位:股
■
本次回购刊出将触及注册本钱削减,
公司将按法定程序处理减资手续。
四、对
公司成绩的影响
本次回购刊出不契合第三个解锁期解锁条件的限制性股市事项不会对
公司的运营成绩发生严重影响,也不会影响
公司办理团队的勤勉尽职。
公司办理团队将继续仔细实行作业责任,尽力为股东发明价值。
五、独立董事对于
公司回购刊出有些限制性股市的独立定见
依据《上市
公司股权鼓励办理方法(试行)》、《股权鼓励有关事项备忘录1-3号》及
公司《股市鼓励方案(草案修订稿)》等的有关规则,咱们对回 购刊出有些限制性股市的有关事项进行了检查和监督,以为:
公司2015年度成绩目标不契合《股市鼓励方案(草案修订稿)》规则的解锁条件,回购因素、回购 数量及
报价合法、合规,本次回购刊出事项不影响
公司的继续运营,也不会对
公司财务状况和运营效果发生实质性影响。咱们赞同
公司回购刊出该有些不契合第三期 解锁条件的限制性股市合计2,652,000股,回购
报价6.42元/股。
六、监事会对于
公司回购刊出有些限制性股市的核查定见
公司监事会对本次回购刊出有些限制性股市的有关事项进行核查后以为:
公司2015年度成绩目标不契合《股市鼓励方案(草案修订稿)》规则的解锁 条件,鼓励目标持有的该有些限制性股市应予以回购刊出。
公司董事会本次回购刊出限制性股市的程序契合有关的规则,合法有用,赞同
公司回购刊出该有些不契合 第 三其解解锁条件的限制性股市合计2,652,000股,回购
报价6.42元/股。
七、
江苏亿诚律师事务所对于
公司回购刊出有些限制性股市的法令定见书
江苏亿诚律师事务所以为:
公司董事会施行本次回购刊出已取得股东大会授权,且本次回购刊出现已
公司董事会赞同赞同;本次回购刊出的事由、数量、
报价均契合《
公司法》、《证券法》、《股权鼓励办理方法》、《备忘录1-3号》等法令、法规及规范性文件以及《股权鼓励方案(草案修订稿)》的规则; 到本法令定见书出具日,除需要就本次回购刊出所引致的
公司注册本钱削减实行有关法定程序和信息宣布责任外,
公司已实行了本次回购刊出事宜现阶段需实行的 悉数程序。
八、备检文件
1、第六届董事会第三次会议抉择;
2、第六届监事会第三次会议抉择;
3、
公司独立董事对于
公司回购刊出有些限制性股市的独立定见;
4、
江苏亿诚律师事务所对于
江苏长青农化股份有限
公司回购刊出有些限制性股市的法令定见书。
特此布告。
江苏长青农化股份有限
公司董事会
2016年4月26日
证券代码:002391 证券简称:长青股份布告编号:2016-012
江苏长青农化股份有限
公司 对于回购刊出有些限制性股市的
减资布告
本
公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
江苏长青农化股份有限
公司(以下简称“
公司”)于2016年4月22日举行第六届董事会第三次会议,审议通过了《对于回购刊出有些限制性股市的方案》。 依据《
江苏长青农化股份有限
公司限制性股市鼓励方案(草案修订稿)》的有关规则,因为
公司2015年度成绩目标未到达第三期解锁条件,一切鼓励目标查核当 年可解锁的限制性股市均不得解锁,
公司拟对一切鼓励目标现持有的已获授没有解锁的2,652,000股限制性股市进行回购刊出。
公司股份总数将由 362,138,180股削减为359,486,180股。
公司本次回购刊出有些限制性股市将触及注册本钱削减,
公司注册本钱将由362,138,180元削减为359,486,180元。依据《中中国人 民共和国
公司法》等有关法令、法规的规则,
公司特此告诉债权人,债权人自本布告之日起45日内,有权恳求
公司清偿债务或许供给相应的担保。
债权人假如提出恳求
公司清偿债务的,应依据《中中国人民共和国
公司法》等有关法令法规的规则,向
公司提出书面恳求,并随附有关证明文件。
特此布告。
江苏长青农化股份有限
公司董事会
新美
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