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电信欺诈,大家无不深恶痛绝.近来,
铜陵市警方侦破了一系列古怪的
电信欺诈案子,案子古怪的不是欺诈手法,而是作案对象,他们对于的不是普通百姓,而是施行
电信欺诈的骗子.这是
铜陵市警方初次侦破的"黑吃黑"
电信欺诈案.骗子如何"吃"骗子?"骗中骗案"对市民来说又有何值得警示含义?昨日,记者采访了案子侦办人员,深化了解了该案侦破的来龙去脉.
2015年12月18日,做工程的
铜陵人江某来到
铜陵市
公安局刑警支队报案,称被欺诈10万余元.江某说,2015年12月15日,他收到兄弟谷某的短信,内容大致是有自个有工程要做,并附上了这自个的联络号码.
谷某是江某多年的老友.既然是兄弟介绍的事务,江某深信不疑,当即拨打了这个电话,和对方联络.电话中,对方称是
池州市看守所的李主任,说看守一切一个操场工程要做.两人就该工程在电话中进行了商谈,达成了初步合作意向.
12月16日9时许,"李主任"自动打电话来,和江某商谈操场工程的事.以后,"李主任"又说单位还要进一批军用凹凸床,假如江某想做这笔生意,就同时让给江某做了.江某表明自个没做过军用物资供应生意,不知道进货途径."李主任"说,自个曾经都是向生产厂家直接进货的,后来因为生意上的事和厂家闹了对立,欠好和对方再触摸了,让江某和厂家联络进货,江某能够从中赚点差价.随后,"李主任"将厂家的电话给了江某.
江某和对方联络后,得知厂家的确有那种凹凸床,但必须先汇款后提货.经过讨价还价,两边谈好
报价,一张床1680元,配两张垫子,垫子800元一张.
两次汇出十万余元
上午10时许,江某给对方发来的工商银行账号汇去67200元.12时许,又给对方发来的另一个工商银行账号汇去了34000元.
钱汇出去后,江某和"李主任"联络,发现其电话已关机.江某感受不妙,电话问询兄弟谷某是不是了解"李主任".谷某说,短信是一个
池州的兄弟发给他的,因为自个现已不做工程了,就将信息转发给江某.江某将发作的事情以及自个的忧虑通知了谷某.谷某赶忙向
池州的兄弟问询,那位兄弟却表明并不知道所谓的"李主任",是对方在网上看见其
公司介绍,自动联络做工程事宜,因为自个做不了,就善意将信息发给了谷某.
江某赶忙经过别的联络探问得知,
池州看守所底子没有"李主任"这自个,也没有操场工程要做,更没有要进军用凹凸床这件事.这件事无疑是一个精心设计的圈套,江某赶忙向刑警支队报案.
两个账户牵出骗子
因为涉案金额无穷,警方当即建立专案组,抽调精干警力打开侦办.
江某一向没有和"李主任"以及厂家代表碰头,仅仅是经过电话联络.经过对两名犯罪嫌疑人的电话号码进行追踪侦办,民警没有发现有价值的头绪,这两张电话卡都是不记名的.此外,江某先后给骗子汇去两笔钱,第一笔汇给了郭某的账号,第二笔汇给了刘某的账号.民警又经过这两个账户顺藤摸瓜,寻觅骗子.
终究,警方锁定了郭某的身份,证明江某汇给对方的第一笔钱67200元即是郭某取走的.郭某有重大嫌疑.
经查,郭某,女,58岁,北京通州人. 2016年1月25日,
铜陵警方以涉嫌
电信欺诈对郭某网上追逃.当日,北京市
公安局通州分局刑警支队将犯罪嫌疑人捕获.
[黄雀在后:"掐卡"欺诈]微信群里批量办卡
郭某告知,她不知怎样就被拉进了一个微信群,该微信群里有一自个老是发开卡(办银行卡)、收卡的信息,此人网名叫"海洋",后来加郭某为老友.经过微信聊天,"海洋"说能够协助她免费处理银行卡,而且有办法帮她轻松赚钱.忍不住忽悠,郭某容许试试看.
2015年11月,郭某和"海洋"碰头,在四家银行各开了一张银行卡.以后她将银行卡交给了"海洋".
2015年12月16日上午,郭某接到"海洋"的电话,说银行卡里进钱了,让她去昌平区天通苑附近工商银行处理挂失并取钱,许诺卡里的钱给郭某30%.郭某和"海洋"来到这家工商银行,先以银行卡丢掉为由处理挂失,然后补办了银行卡,尔后将卡里67200元悉数取出.这笔钱恰是
铜陵市江某上圈套的第一笔钱.钱取出来后,"海洋"分给郭某2万元.
明显,这个网名叫"海洋"的男人是郭某的上线.但郭某平常和"海洋"都是微信联络,并不知道其实在身份,更不知道其家庭地址.警方想出一条妙计,让郭某以谢谢帮她赚了2万元钱为由,约"海洋"出来就餐,顺便介绍几个兄弟给他,一同赚钱."海洋"不知是计,怅然赴约.专案组民警赶赴北京,3月1日将"海洋"捕获.
专门将卡卖给骗子
捕获"海洋"以后,警方对其住址打开搜查,当场抄获不记名电话卡25张,以及一本记满开卡账号的记账本."海洋"真名叫张某,
河北保定人.张某照实告知了"黑吃黑"的犯罪事实.
在曩昔的生意中,张某知道了刘某. 2015年,刘某找到张某说有个事务对比来钱,问他可愿意干.这个事务即是"掐卡".所谓"掐卡",即开户人运用自己身份证到银行处理银行卡、预留查询电话和查询密码后,以40元至120元不等的
报价将卡出售给买卡人.开户人则经过电话银行、网上银行"盯梢"该卡,一旦发现卡上有资金到账,当行将卡挂失,这么实践持卡人手里的卡就宣布无效,开户人就能够重新到银行补办一张卡,将卡中钱款取出据为己有.
刘某说,市民凭自个的身份证就能够到银行办卡,何须借这种途径获得银行卡?买卡的人肯定是从事非法活动,出完事必定不敢报警.张某一听,喜不自禁,两人一拍即合.
发现进账挂失取款
张某经过微信群和别的途径发布办卡信息.从2015年10月到被捕,大概卖出去两三百张银行卡.张某将这些卡的卡号、密码、办卡人身份信息、电话等信息详细记在簿本上,随时在网上盯梢这些银行卡,一旦有钱进账当即阻拦.所得赃物刘某得40%,张某得30%,办卡人得30%.这即是为何这起
电信欺诈案首次请求将钱汇到郭某账户,以后又让汇到刘某账户的因素."李主任"发现第一笔钱被人"打劫"了,只好暂时转换.
张某、刘某等人没有料到,施行
电信欺诈的不法分子是不敢报警,但无辜失财的被害人会报警.因为被害人江某及时报案,
铜陵警方经过查询开户信息,很快锁定犯罪嫌疑人郭某.专案组顺藤摸瓜,赴
河北、北京调查取证,查明该团伙成员多达13人,5人现已到案.
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