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骗子混入南昌一药企学老板口气骗财务转账290万

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2016年07月19日 05:07 相关案例：本文标签：江西南昌墙体广告

　　　江西南昌墙体广告　电视剧《埋伏》实际版，在南昌小蓝经济技术开发区一家药业公司演出：广西宾阳男人卢某，埋伏在这家医药公司的QQ群里，“学习”老板的说话口气，半年后，他捉住老板出差的时机，将QQ有关信息改换后，假充老板发号施令——将290万元汇款至指定账号。7月18日，南昌县警方通报了这起特大电信欺诈案的概况。此“老板”非彼老板汇出290万元后发现上当这件离奇的欺诈案，还要从2014年4月份说起。其时，担任管理某药业公司QQ群的作业人员俄然接到了一个入群请求，请求材料里写着“李主任”。“很巧合，这个公司有个部分主任姓李，是个男性。”民警说，作业人员认为真的是李主任请求加群，问都没问就经过了验证。这名“李主任”参加QQ群后，一向没有开口说过话。“群里首要就是聊作业，也没人介意谁说没说话，是不是本人。”民警说，平日里公司老板也会在群里下达作业使命。2014年10月23日，在外地出差的“老板”QQ俄然发话，请求公司财务熊某将290万元现金转入一个指定账户。熊某一看说话人员的头像和昵称都是老板的，便赶忙依照“老板”请求，将钱汇入了账户。第二天，熊某向回到单位的老板汇报情况，老板大吃一惊，由于他底子没有请求熊某汇款，可熊某坚称是按老板指示汇款，并出示了聊天记录。经仔细对比才发现，尽管“发话者”的QQ头像、昵称与老板相同，也在单位QQ群里，但两个QQ账号天壤之别。熊某意识到自个上当受骗，遂向警方报案，并企图冻结对方账号，但所汇金钱早已被转走。欺诈款流入多个账户一嫌疑人被捕南昌县警方查询发现，290万元汇入指定账号后，便立即被转至别的30余张银行卡中，这些银行卡的开户行散布在全国多个省市，每张卡的持有人信息都不相同，而大多数持卡人均不知道有涉案银行卡。“许多人不知有卡，咱们查询发现这些人和这起欺诈案无关。”办案民警说，经过海量的买卖信息，他们发现其间一张涉案银行卡在POS机上套现，而这台POS机尽管注册信息是假的，但一向在使用。警方在广西宾阳县找到了该POS机的使用者。“正好那里装有监控录像。”民警说，经过调取监控等，套现的为一老一少两名男人，经承认，这两人为该县人员卢某和卢某某，两人是叔侄联络。至此，经过一年多的查询取证，两名嫌疑人总算浮出了水面。2016年6月2日，南昌县警方在广西宾阳警方的合作下，将卢某某（男，1969年出世，有吸毒史）在老家捕获。骗子埋伏群内半年专门研讨老板网聊口气卢某某告知，实在的主犯是他的侄子卢某（暂未归案），卢某十分聪明，却不情愿走正路。卢某找到卢某某谈了欺诈想法后，卢某某因有家庭，起初还有些犹豫，但考虑到自个吸毒需求大量资金，便和侄子一起逼上梁山。2014年，卢某注册了一个新的QQ，专门在网上查找单位作业群，为了能顺畅加进群，他使用一些多见的姓氏假充部分担任人等，比方李主任、张科长等，假如其所加的单位群的确有这个姓的领导存在，一些不明真相的群管理员往往很简单让他进群。进入涉案公司的QQ群后，卢某开端“埋伏”，他历来不说一句话，并开端研讨群成员。“他通常只重视单位首要担任人和财务人员，并将单位首要担任人所说的话仿制保存下来，用来学习。”民警说，刚好南昌县某药业公司的老板喜爱在群里向部属布置使命，卢某触摸该群一段时刻后发现了这个规律，便全身心肠 “钻研”这个群。用了6个月时刻，卢某弄清楚了老板的习惯，他发现老板周末和出差时，布置作业格外多，且群里的职工接到了使命后，许多时分都不会具体询问。所以在2014年10月23日，卢某得悉老板出差后，便用平常学会的老板说话口气，将自个在群里的个人资料改成和老板如出一辙，与熊某单聊，请求熊某汇款至账户，并欺诈得手290万元。雇佣多名马仔套现并“分红”在请求熊某汇款前，卢某不仅仅是“埋伏”和“学习”，还做了不少“前期作业”。为了避免被警方发现，他找了包含叔叔卢某某在内的多名“马仔”，以每张银行卡200元的报价，购买了数十张有用银行卡，用其间一张作为“母卡”，在熊某将钱转到“母卡”上后，再将钱转移到“子卡”上。每张“子卡”上转入的金额都不相同，多的有60万元，少的则只要2万元。之后，卢某再让“马仔”们拿着子卡去ATM机或POS机大将钱导出，每个取钱的“马仔”，可分到所取金额的十分之一作为酬劳，并请求“马仔”们在取钱或者套现时，做好假装等事项。在ATM机上取钱的，要尽量戴帽等遮挡自个的容貌，在POS上刷卡的，要找不是实在信息注册的POS机。现在，嫌疑人卢某某因涉嫌欺诈罪被南昌县警方刑拘，该案主犯卢某正在全力缉捕中。汇款前打个电话核实就可避免上圈套据悉，经过QQ、微信冒名顶替，骗得汇款的案子还不止这起。上一年12月31日，吉安市吉州公安分局接辖区某公司出纳彭某报警称，2015年12月23日其经过网络被一名微信昵称是老板朱某的人加为微信老友后，对方请求彭某以签订供货合同需求付出货款为由向指定公司账户上汇款。彭某接到指令后，未及时核对，轻易将公司账户内的42万元汇入对方供给的账户内，直到一星期后才发现上当受骗。今年3月29日，吉安警方在深圳罗湖某小区将涉嫌欺诈嫌疑人王某捕获，其家归于4月6日上午至公安机关退回悉数赃物。警方提示，单位作业人员要严格执行财务制度，不轻信邮件、QQ、微信等通讯东西显现信息，在汇款前必须当面核实或电话联络承认身份和转账汇款事由。公司也要进一步催促完善内部财务制度，根绝财会人员仅凭电子邮件、 QQ、微信聊天记录就转账汇款的做法，群管理员应定期清理群内非单位人员，以防出现“埋伏者”。
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