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骗子混入南昌一药企 学老板口气骗财务转账290万

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2016年07月19日 05:07 相关案例: 本文标签: 江西南昌墙体广告

   江西南昌墙体广告 电视剧《埋伏》实际版,在南昌小蓝经济技术开发区一家药业公司演出:广西宾阳男人卢某,埋伏在这家医药公司的QQ群里,“学习”老板的说话口气,半年后,他捉住老板出差的时机,将QQ有关信息改换后,假充老板发号施令——将290万元汇款至指定账号。7月18日,南昌县警方通报了这起特大电信欺诈案的概况。此“老板”非彼老板 汇出290万元后发现上 当这件离奇的欺诈案,还要从2014年4月份说起。其时,担任管理某药业公司QQ群的作业人员俄然接到了一个入群请求,请求材料里写着“李主任”。“很巧 合,这个公司有个部分主任姓李,是个男性。”民警说,作业人员认为真的是李主任请求加群,问都没问就经过了验证。这名“李主任”参加QQ群后,一向没有开 口说过话。“群里首要就是聊作业,也没人介意谁说没说话,是不是本人。”民警说,平日里公司老板也会在群里下达作业使命。2014年10月23日,在外地 出差的“老板”QQ俄然发话,请求公司财务熊某将290万元现金转入一个指定账户。熊某一看说话人员的头像和昵称都是老板的,便赶忙依照“老板”请求,将 钱汇入了账户。第二天,熊某向回到单位的老板汇报情况,老板大吃一惊,由于他底子没有请求熊某汇款,可熊某坚称是按老板指示汇款,并出示了聊天记录。经仔 细对比才发现,尽管“发话者”的QQ头像、昵称与老板相同,也在单位QQ群里,但两个QQ账号天壤之别。熊某意识到自个上当受骗,遂向警方报案,并企图冻 结对方账号,但所汇金钱早已被转走。欺诈款流入多个账户 一嫌疑人被捕南昌县警方查询发现,290万元汇入指定账号后,便立即被转至别的30余张银行卡中,这些银行卡的开户行散布在全国多个省市,每张卡的持有人 信息都不相同,而大多数持卡人均不知道有涉案银行卡。“许多人不知有卡,咱们查询发现这些人和这起欺诈案无关。”办案民警说,经过海量的买卖信息,他们发 现其间一张涉案银行卡在POS机上套现,而这台POS机尽管注册信息是假的,但一向在使用。警方在广西宾阳县找到了该POS机的使用者。“正好那里装有监 控录像。”民警说,经过调取监控等,套现的为一老一少两名男人,经承认,这两人为该县人员卢某和卢某某,两人是叔侄联络。至此,经过一年多的查询取证,两 名嫌疑人总算浮出了水面。2016年6月2日,南昌县警方在广西宾阳警方的合作下,将卢某某(男,1969年出世,有吸毒史)在老家捕获。骗子埋伏群内半 年 专门研讨老板网聊口气卢某某告知,实在的主犯是他的侄子卢某(暂未归案),卢某十分聪明,却不情愿走正路。卢某找到卢某某谈了欺诈想法后,卢某某因有家 庭,起初还有些犹豫,但考虑到自个吸毒需求大量资金,便和侄子一起逼上梁山。2014年,卢某注册了一个新的QQ,专门在网上查找单位作业群,为了能顺畅 加进群,他使用一些多见的姓氏假充部分担任人等,比方李主任、张科长等,假如其所加的单位群的确有这个姓的领导存在,一些不明真相的群管理员往往很简单让 他进群。进入涉案公司的QQ群后,卢某开端“埋伏”,他历来不说一句话,并开端研讨群成员。“他通常只重视单位首要担任人和财务人员,并将单位首要担任人 所说的话仿制保存下来,用来学习。”民警说,刚好南昌县某药业公司的老板喜爱在群里向部属布置使命,卢某触摸该群一段时刻后发现了这个规律,便全身心肠 “钻研”这个群。用了6个月时刻,卢某弄清楚了老板的习惯,他发现老板周末和出差时,布置作业格外多,且群里的职工接到了使命后,许多时分都不会具体询 问。所以在2014年10月23日,卢某得悉老板出差后,便用平常学会的老板说话口气,将自个在群里的个人资料改成和老板如出一辙,与熊某单聊,请求熊某 汇款至账户,并欺诈得手290万元。雇佣多名马仔套现并“分红”在请求熊某汇款前,卢某不仅仅是“埋伏”和“学习”,还做了不少“前期作业”。为了避免被 警方发现,他找了包含叔叔卢某某在内的多名“马仔”,以每张银行卡200元的报价,购买了数十张有用银行卡,用其间一张作为“母卡”,在熊某将钱转到“母 卡”上后,再将钱转移到“子卡”上。每张“子卡”上转入的金额都不相同,多的有60万元,少的则只要2万元。之后,卢某再让“马仔”们拿着子卡去ATM机 或POS机大将钱导出,每个取钱的“马仔”,可分到所取金额的十分之一作为酬劳,并请求“马仔”们在取钱或者套现时,做好假装等事项。在ATM机上取钱 的,要尽量戴帽等遮挡自个的容貌,在POS上刷卡的,要找不是实在信息注册的POS机。现在,嫌疑人卢某某因涉嫌欺诈罪被南昌县警方刑拘,该案主犯卢某正 在全力缉捕中。汇款前打个电话核实就可避免上圈套据悉,经过QQ、微信冒名顶替,骗得汇款的案子还不止这起。上一年12月31日,吉安市吉州公安分局接辖区某 公司出纳彭某报警称,2015年12月23日其经过网络被一名微信昵称是老板朱某的人加为微信老友后,对方请求彭某以签订供货合同需求付出货款为由向指定 公司账户上汇款。彭某接到指令后,未及时核对,轻易将公司账户内的42万元汇入对方供给的账户内,直到一星期后才发现上当受骗。今年3月29日,吉安警方在 深圳罗湖某小区将涉嫌欺诈嫌疑人王某捕获,其家归于4月6日上午至公安机关退回悉数赃物。警方提示,单位作业人员要严格执行财务制度,不轻信邮件、QQ、 微信等通讯东西显现信息,在汇款前必须当面核实或电话联络承认身份和转账汇款事由。公司也要进一步催促完善内部财务制度,根绝财会人员仅凭电子邮件、 QQ、微信聊天记录就转账汇款的做法,群管理员应定期清理群内非单位人员,以防出现“埋伏者”。
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