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它们遭了 重庆一批金融机构被央行重庆营管部开罚单

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2016年07月13日 02:07 相关案例: 本文标签: 重庆墙体广告

  重庆墙体广告  记者得悉,7月6日、8日,央行重庆营管部相继发布了3张处分布告。今年以来,人民银行重庆营业办理部共开出6张罚单,其间包括农行重庆分行等10家银行、阿里小贷等4家小贷公司以及重庆大众城市一卡通等3家非金融组织。
  金额最高:重庆大众城市一卡通被罚20万
  7月6日、8日,央行重庆营管部相继发布了3张处分布告,据了解,今年以来,共发布6张处分布告,处分对象触及农业银行重庆分行等银行、阿里小贷等小贷公司以及重庆大众城市一卡通等非金融组织。这6张罚单除了3号文件,别的处分决议均于2015年做出。
  记者观察到,在这6张罚单中,罚款金额最高的是重庆大众城市一卡通有限责任公司,因违背非金融组织付出效劳办理规则的做法;违背关于付出组织反洗钱客户身份辨认、客户身份材料和买卖记录保留等有关规则,被处以26万元罚款,并对1名有关责任人员处以1万元罚款。
  罚款金额居第二位的是重庆乡村商业银行,因违背“关于金融组织反洗钱客户身份辨认、客户身份材料保留等有关规则”被罚款20万元,还有一名有关责任人员被罚款1万元。
  9家金融组织因违背征信业办理条例被罚
  在这批罚单中,处分类别触及最多的是违背《征信业办理条例》、违背《金融计算办理规则》、违背反洗钱有关规则。
  违背《征信业办理条例》的有农行重庆分行、民生银行重庆分行、安全银行重庆分行、重庆市渝中区亚联财小额贷款有限责任公司重庆市阿里巴巴 小额贷款有限公司重庆市两江新区润通小额贷款有限公司重庆轿车金融公司重庆市渝中区捷贷小额贷款有限公司成都银行股份有限公司重庆分行等9家金融 组织。其间,阿里小贷的大股东为阿里巴巴金融我国控股有限公司,于2011年在重庆设立。
  这意味着,央行重庆营管部正加强对辖内金融组织在征信体系运用方面的监管,对自己客户来说,将来对自己隐私的维护会日趋紧密。
  违背《金融计算办理规则》的有重庆北碚稠州村镇银行股份有限公司成都银行股份有限公司重庆分行、重庆乡村商业银行等3家银行。
  违背反洗钱有关规则的有重庆大众城市一卡通有限责任公司重庆乡村商业银行等组织。
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