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长沙一加钞员从ATM顺走数百万 银行至其自首未发现

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2016年12月12日 09:12 相关案例:

四川巴中墙体广告  2016年6月23日18时,在亲人的陪同下,罗亚奇(文中均为化名)来到长沙公安局雨花分局投案自首。自2015年下半年以来,罗亚奇使用银行清机加钞员的职务便利,移用400余万用于赌钱,直到发现这个孔洞再也填不平。
  12月8日,记者从长沙市雨花区检察院得知,罗亚奇涉嫌职务侵占罪,已进入移送起诉时期。
  办法
  加钞时“顺带”从钱箱拿钱
  据罗亚奇奉告,他于2014年11月底进入湖南某安防公司,是一名清机加钞员。2015年1月,该安防公司与某银行长沙分行签订了自助设备(ATM机)装卸钞等事务效力外包协议书。自此,罗亚奇担任该银行在长沙26个网点33台ATM取款机的清机加钞工作。
  罗亚奇每天的工作即是把ATM机内剩余的钱取出来,交给安防公司金库的清分室,然后再把银行计划的加钞金钱放置在ATM机内。每次清机加钞的工作都是他和伙伴李思佳一同,李思佳掌管ATM机的钥匙,而他则担任ATM机的暗码。工作一段时间后,罗亚奇发现,正本“只需一个人一同知道暗码和拿到钥匙就可以清机加钞了”。
  一般情况下,罗亚奇与李思佳无法接触到钱箱里的现金。翻开钱箱需要钥匙,而钥匙则由安防公司加钞组班长黎维荣保管。当客户银行卡被吞时,加钞员填写一份《重要物品交接登记簿》,便能借到钥匙,帮忙客户翻开钞箱取卡。罗亚奇就常常找黎维荣借钥匙。
  2015年10月,罗亚奇给ATM机加钞时,刚好手头缺钱,便从钱箱里抽出1000多元放进了自己口袋。因为他发现,在加钞时,ATM机只会闪现加钞人员输入的金额,银行和公司人员并不知道他往ATM机添加了多少钱。罗亚奇称,“当时想着先拿钱用一下,下次再补上去。”
  托言
  呈现错账便称加错钞
  自此,罗亚奇就有点“停不下来”,在他担任的每台ATM机上都“取过”钱。据他预算,前后加起来大概400多万。
  拿了几回后,并没有人发现反常。后来,他当着李思佳的面拿过几回钱,但最初步李思佳并没有陈述。一次,黎维荣在清账时发现少了10万元,便问询罗亚奇。罗亚奇解说说,自己在某小区内一处网点加钞时出了错误。当他们去该小区查看时,发现ATM机里确实多了10万元,便将钱交还给了银行。正本,在被发现反常后,罗亚奇故意在小区网点放了10万元来平账。今后,每当呈现错账情况,罗亚奇都以加错钞或放在其他网点没有拿回来为由,搪塞曩昔。
  目击罗亚奇拿钱的数目越来越大,次数也越来越一再,李思佳劝他收手,不然向公司揭发,但罗亚奇称会把自己的钱垫进入。罗亚奇称,他也曾用自己赌钱所赢的钱,或许从当天未加钞的ATM机内拿钱,补齐平账。但后来又因为赌钱,罗亚奇将钱全部输完了。粗粗一算,发现自己现已挪走了400余万,捅下的“孔洞”越来越大,自己再也填不了了。
  2016年6月23日正午,在父亲和叔叔陪同下,罗亚奇来到了长沙公安局雨花分局自首。据断定安排断定书闪现,盘点金额与后台数据共相差金额达740余万元。
  银行
  未发现账目不对和反常情况
  直到案发,该安防公司和银行才知道,正本罗亚奇悄然侵占了这么大一笔资金。该银行一担任人介绍,每天安防公司会派人按照计划表来银行拿钱,装箱后再给ATM机清机加钞,在公司对完账今后,再运回银行对账。
  银行体系每天会提示应回收多少金额,今后银行将金额告诉安防公司,他们再按照金额送到银行。但至罗亚奇自首,“还没有发现账目不对和反常情况”。
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