南临沧
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公司及董事会全体成员保证公告内容真实、精确和完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限
公司（以下简称“
公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2016年12月12日以通讯方式发出，并于2016年12月16日以传真方式召开。会议应列席董事8名，实践列席董事8名。本次会议列席人数、召开程序、议事内容均契合《
公司法》和《
公司章程》的规则。会议经表决构成如下决议：
一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，经过《关于运用局部超募资金暂时补充活动资金的议案》；同意
公司运用4，200万元超募资金暂时补充活动资金，运用期限自本次董事会审议批准之日起不超越十二个月。
细致内容请见
公司于2016年12月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《
上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《
云南临沧鑫圆锗业股份有限
公司关于运用局部超募资金暂时补充活动资金的公告》。
独立董事对此发表了独立意见，同意
公司运用4，200万元超募资金暂时补充活动资金，运用期限自
公司第五届董事会第二十一次会议审议批准之日起不超越十二个月。
二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，经过《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》。
同意
公司向安全银行(9.160, 0.05, 0.55%)股份有限
公司昆明分行申请综合授信额度共计2.0亿元，期限为一年，并以
云南临沧鑫圆锗业股份有限
公司临翔区博尚镇勐托文强锗（煤）矿（采矿答应证号：C5300002010041120061840）、
云南临沧鑫圆锗业股份有限
公司临沧市临翔区勐旺昌军锗（煤）矿（采矿答应证号：C5300002009061120015472）、
公司位于临沧市临翔区东片区工业用地（土地证号：临国用（2015）第000069号）、临翔区忙畔街道忙畔社区喜鹊窝168号工业用房（房权证号：临沧市房权证临字第004475号）抵押给安全银行股份有限
公司昆明分行，为上述综合授信额度中的1.5亿元提供担保，期限为一年。
同时，受权
公司经理班子办理上述向银行申请综合授信额度、资产抵押、借款等详细事宜。
细致内容请见
公司于2016年12月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《
上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《
云南临沧鑫圆锗业股份有限
公司关于以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的公告》。
独立董事对此发表了独立意见，同意
公司向安全银行股份有限
公司昆明分行申请综合授信额度共计2.0亿元，期限为一年，并以
云南临沧鑫圆锗业股份有限
公司临翔区博尚镇勐托文强锗（煤）矿（采矿答应证号：C5300002010041120061840）、
云南临沧鑫圆锗业股份有限
公司临沧市临翔区勐旺昌军锗（煤）矿（采矿答应证号：C5300002009061120015472）、
公司位于临沧市临翔区东片区工业用地（土地证号：临国用（2015）第000069号）、临翔区忙畔街道忙畔社区喜鹊窝168号工业用房（房权证号：临沧市房权证临字第004475号）抵押给安全银行股份有限
公司昆明分行，为上述综合授信额度中的1.5亿元提供担保，期限为一年。
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