广东墙体广告  广东公安“飓风10号”打掉“传销式”网络结交欺诈窝点及网络赌钱窝点一批
　　网络“美人计”欺诈已由单人作案衍生为大规模集团化作案。近来,广东省公安厅安排深圳、佛山、东莞等地市开展“飓风10号”一致收网举动。打掉“传销式” 网络结交欺诈窝点、网络赌钱窝点70个,捕获电信网络欺诈、网络赌钱嫌疑人共543人(其中深圳市捕获106人,佛山市捕获147人,东莞市捕获290 人),冻住涉案银行账户近1000个,查扣和冻住赃物约1亿元人民币,缉获电脑、手机、银行卡等作案工具一大批。
　　■新快报记者 王吕斌 通讯员 曾祥龙 郭嘉明 徐 培
　　【结交欺诈】
　　“家长”带队一线欺诈
　　本年3月以来,广东省公安厅安排深圳、东莞两地公安机关打掉多个使用互联网谈天软件进行结交欺诈的违法团伙,经扩线侦办,该团伙违法窝点首要会集在深圳、 东莞、惠州等地市,涉案人员多达数百人,上当事主广泛全国各地,涉案金额无穷。经侦办发现,该团伙违法办法和以往点对点进行结交欺诈的办法存在很大不一样。
　　这些团伙以公司方法运作,全部团伙呈金字塔形,团伙喽罗对内自称“董事长”、“总司理”;核心成员称为“高管”、“讲师”,首要担任办理、训练以及团伙分 成等作业;骨干成员称为“司理”,首要担任开展下线、一般办理和训练;一般成员则5至6人构成一伙,以“家庭”的办法集合,每个“家庭”设一名“家长”, 带领“家庭成员”开展一线欺诈活动。
　　“新丁”入伙洗脑先行
　　从办理办法上看,这些团伙以传销的办法办理,每个层级的人员均不断开展下线并给其下线训练洗脑,教授欺诈办法。一名司理能够一起办理多个“家庭”,不一样 “家庭”之间联络并不亲近。一起,该团伙还专门建立“奖赏制度”,对个人欺诈金额累计到达3万元人民币的,乃至一致安排出境旅行的奖赏。
　　这些团伙一线成员首要以“90后”年轻人集体为主,乃至还有未成年人,以及刚毕业的大学生等。由于成员大多涉世未深,对“讲师”的训练信认为真,逐渐被洗脑,误认为自个做的是合法合理的“工作”。
　　这些成员经训练后,使用QQ、微信等网络谈天工具,从网络上下载面庞姣好的女人图像作为头像,以交男朋友的方法,在逐渐骗得被害人信赖后,再以各种理由,通过微信红包和银行转账等办法骗得受害人的金钱。
　　【网络赌钱】
　　用“出资假贷”藏匿赌资交游
　　本年5月下旬,佛山警方在作业中发现,禅城区某士多店老板以士多店为保护,暗地里却大肆进行网络赌钱违法活动。经侦办,警方发现,以黄某贤为首的违法团伙 使用润某商业开展出资公司(该公司2013建立,2014年注销,注册地址在深圳)名义非法取得菲律宾某赌钱网站一级署理权,使用多个按揭署理有限公司和 房地产出资公司为保护,以合股或开展下级署理在招募赌钱会员,通过六合彩、不时彩、赌球等赌钱办法进行网络赌钱活动,以赌资抽成等办法从中牟取无穷非法经 济利益。
　　“关于赌资的交游,嫌疑人都是以公司假贷的名义,所以有极强的隐蔽性。”办案民警说,黄某贤违法团伙仅核心成员就有42名,均为其亲戚老乡。该团伙以血缘、地缘联络为纽带,构建了一个联络杂乱且无穷的违法网络,成员之间层级清楚、构造谨慎,分工清晰。
　　而关于网民投入的赌资,巨细庄家还层层“抽水”,最低一层都要抽走0.8%。“通过咱们调查,有人投入100万元参赌,亏钱不说,大多数都被庄家赚走了。”办案民警说。
　　三年里资金流达数十亿元
　　通过进一步侦办,办案民警发现,以黄某贤为首的违法团伙的活动广泛广东的佛山、广州、东莞、深圳、汕头、揭阳及福建省的泉州市“两省七市”,涉案人员达 100多人。且该网络赌钱团伙涉案资金量无穷,警方掌握到该团伙涉案账户多达2500多个,团伙的涉案资金流动量无穷。6月11日欧洲杯足球赛开战以来, 侦办人员注意到,通过该团伙帐户参加赌球的人员和资金猛增,其间黄某贤还特地从菲律宾赌钱网站方面增开了4个账号。
　　“从咱们现在掌握的状况,三年的时间里,这个团伙交游的资金流高达数十亿元人民币。”办案民警说,6月21日清晨,深圳、佛山、东莞三地警方一起打开抓捕 举动,捕获包含首要嫌疑人黄某贤在内的涉案人员103人,缉获U盾、电脑、手机、轿车等涉案物品一大批,暂扣现金306万元人民币,冻住涉案账户983个 算计资金9000多万元人民币。
　　与此一起,列入专案打击方针的另两个网络赌钱违法团伙也被佛山警方成功收网,打掉地下“六合彩”赌钱的违法团伙两个,捕获涉案人员44人,查获“六合彩” 数簿、下注手机、银行卡一批,缉获雷明登猎枪、高压汽枪各1支及霰弹18发,依法冻住涉案账户11个触及资金100余万元,其中一个团伙涉案资金近千万 元。
　　■典型案例
　　“美人”搭车来看你 数千费用先转账
　　本年32岁的赵先生,在深圳打工多年,至今仍是独身。4月15日,赵先生手机QQ俄然冒出了一张美人相片,并恳求赵先生通过好友验证。认为“天上掉下个林妹妹”的赵先生,当即和“美人”聊得炽热,然后的每一天“美人”都对赵先生嘘寒问暖,令其十分感动。
　　一星期后,这位自称在广西的“美人”,表达了要到深圳看望赵先生主意,但因为经济困难买不起车票,所以赵先生当即转账几百元曩昔。当赵先生正等着“美人”来 到身边时,俄然接到电话得知,“美人”在车上突发阑尾炎,需求紧迫送医,电话中还有“医生”不断敦促交钱的声响。赵先生信认为真,当即打了2000元到 “美人”账户。然后在10天内,“美人”又以住院费、养分费、充话费,让赵先生转账合计8700元。等赵先生发现不对劲后,再联络“美人”时,对方短信不 回、手机也关机了,随后赵先生只好报警求助。
　　据深圳市龙华公安分局民警介绍,本年4月份以来,连续接到多起相似报案。通过侦办,发现该类案件线索均指向一个以“凯翔集团”命名的传销式系列网络结交诈 骗团伙。该团伙成员,通常6人为一个“家庭组”,3男3女混住一起,男性成员担任上网搜索方针,进行文字网聊,女人成员则进行电话、语音合作作案。
　　“其实和赵先生网聊的‘美人’,是一名20岁的湖南籍男人宋某,只是在需求语音谈地利,宋某便会找同伙中的女人打合作。”办案民警说,仅宋某所在的团伙, 一个多月里,便取了25名男人转账,涉案金额达23万元。而每个“家庭组”还必须将欺诈所得逐级上交至团伙喽罗,并由团伙喽罗进行分红、分配。
　　6月21日,专案组收网,在东莞警方的大力合作下,深圳警方在东莞市虎门、厚街等地共捣毁网络结交欺诈窝点20个。到现在,对黎某、张某(女)、陈某为 首的82名违法嫌疑人已采纳刑事拘留,缉获作案手机186部、SIM卡310张、作案银行卡325张,涉案小轿车2辆,训练资料、账本等一批,开始核实被 骗受害者103人。
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