马鞍山墙体广告　　据中安在线音讯，

“交3600元会费能分得1000万元善款，这可能吗？”

“你说呢(苦笑)？”

“那为什么会有人置信？”

“一个人会疑心，但四周人都说是真的，那就成真的了。”

这是《法制日报》记者与“三民城”项目诈骗团伙成员武某的一段对话，道出大多数人被骗的心理变化过程。

近日，安徽省淮南市公安局破获以“民族资产冻结”为名的特大系列诈骗案，摧毁“三民城”“巨龙国际”两个诈骗团伙。其中，“巨龙国际”案由公安部挂牌督办。截至目前，专案组共抓获立功嫌疑人38人，有25人被检察机关移送起诉。初步查明4万余人被骗，涉案资金两亿余元。

交千元会费可得千万“善款”

去年5月，安徽省公安机关接到网友告发称，有人应用微信平台声称可经过“准确慈悲”项目向受助人发放“善款”，疑似诈骗。经核实发现，自去年4月以来，曾经有2000余人参与项目，超越3万人提供身份信息。但无一例外的是，没有人收到过“善款”。

6月22日，安徽省公安厅指定淮南市公安局办理此案。淮南市公安局抽调精干力气组成专案组，调查发现，其中一名受害人是寿县人张某，其在“慈悲群”中购置了“巨龙国际”以及“三民城”等项目，共破费2.5万余元。

淮南市公安局刑警支队副支队长周斌引见说，这两个项目都是打着“民族资产冻结”的旗帜骗取钱财。项目号称历朝历代的皇室、王朝复辟以及国民党溃败台湾时在大陆和海外遗留了数以兆亿计的资产，国度决议冻结这些海外民族资产，为了躲避不用要的风险，受权民间组织或企业开展民族大业。而这些组织或是企业要想冻结资金，需求一定经费，所以经过开展会员，收取少量会费的方式筹措经费。等资产冻结后，再按功绩大小，给会员发放可观的“善款”。

“三民城”项目承诺，每人只需交纳1100元成为会员，能够得到一大笔“善款”及特权，比方见官大三级，坐飞机只需1元钱。“巨龙国际”项目则推出两个方案：A方案投资3600元成为巨龙公司国内原始股东，能够得到银行冻结的1000万元、住房一套、轿车一辆，每月还发放1.5万元生活费；B方案投资1万元成为国际股东，奖励在原有根底上停止晋级。

周斌说：“刚开端声称的‘准确慈悲’只是幌子，让会员先注销信息，参加微信群后再抛出真正诱饵，以高额报答诱骗会员投资所谓的慈悲项目。”

专案组顺线追踪，很快锁定以黄某为首的“三民城”项目诈骗团伙和以王某为首的“巨龙国际”项目诈骗团伙。8月6日，专案组抽调160余名警力组成14个抓捕组，远赴福建、广西、江苏等8省区同步抓捕主要嫌疑人，黄某、王某等18名立功嫌疑人落网。

经检查，黄某、王某是各自诈骗团伙的主干成员，所率领的团队只是整个团伙的一个分支。

“微信+传销”方式开展会员

随着侦查的深化，两个诈骗团伙的幕后支配者吴某、李某进入警方视野，整个组织架构随之逐步明晰。

周斌说，吴某今年64岁，是“三民城”项目的最上线，与其他4名元老级成员组成5个小组，各自担任组长，开展下线成员，构成不同分支。

与“三民城”不同的是，“巨龙国际”项目的诈骗团伙注册了公司，采取企业管理形式运营。参与办案的淮南市公安局八公山分局刑警大队副大队长岳光明引见说，该团伙最高层是公司总裁张某，担任公司的整体运营和管理。他的下线是十余名中层干部，分别担任党委书记、副总裁、总经理等职务，各自傲责一定区域。每个副总、经理手下都有众多团队，每个团队都有队长，管理着数量众多的微信群。每个微信群下设统计员，停止会员信息统计、汇总等工作。

据引见，这两个团伙都是经过微信群控制和管理睬员。指导层之间也会树立管理群，便当承受上级指令，讨论团队开展事宜。两个团队中下层干部之间还会交流会员信息，穿插开展下线。

盘绕两个项目高层涉案人员，专案组奋战数月，先后抓获立功嫌疑人13人。今年1月6日，公安部派收工作组抓获“巨龙国际”首犯张某，3月13日，在福建莆田将“三民城”诈骗项目首犯吴某抓获。记者留意到，专案组抓获的38名立功嫌疑人中，23人都曾从事过传销活动。

淮南市公安局刑警支队支队长黄升忠说，此类案件改动了过去口耳相传接触式的诈骗方式，逐渐向以网络为工具的非接触性新型诈骗转变，成为一种集返利、传销与诈骗为一体的混合型、非接触式立功。特别是引入传销手腕，让上当人数呈迸发式增长。

专案组民警张连阁说，“巨龙国际”项目A方案中，团伙成员每开展一个下线能够提成300元，B方案能够提成1000元，开展人数越多，提成越高，级别也越高。到达1000人后，还会奖励汽车或是折现，这与传销组织按人头抽成升级的方式一样。这些“老传销”手上有资源战争台，很容易将过去被骗入传销组织的成员，吸收到“民族资产冻结”骗局中，成为新会员，再让他们开展下线。这样一来，上当人数成倍增长，连立功嫌疑人都说“增长速度让人感到惧怕”。

经初步查明，全国有4万人上当，遍及30多个省份。

地摊货冒充宝藏组织“鉴宝”

令人诧异的是，直至案发，很少有受害人向警方报案，以至民警取证时，很多受害人还深信本人没有被骗。这是为什么呢？

岳光明说：“立功分子十分专业，会分离当下时势假造‘民族资产冻结’的谎话，比方说这是扶贫政策、慈悲事业等，还伪造一整套文件材料、财富凭证和宝藏，极具迷惑性。”

在专案组查获的涉案物品中，有多张团伙高层与指导的合成照片、仿制的政府机关公章以及加盖这些公章、用以推行项目的红头文件。其中，最显眼的是“百宝箱”，里面装着“33亿美圆动款令牌”“花旗银行万足金金砖”“银行存取密码本”等各种宝贝。特别是“银行存取密码本”，翻开后用肉眼看是空白的，用紫光灯照，才干看到账号密码。

岳光明说，据立功嫌疑人交代，这叫天机不可泄露，其实就是运用了验钞灯的原理。这些道具都是从路边摊买来的或是定制的，十分低价。但不是一切会员都能看到，只要到达一定层级才干“鉴宝”，让这些人置信海外资产是真的，回去再传给会员，更具有诈骗性。

应用专业道具诓骗会员只是第一步，之后团伙还会对会员停止持续性洗脑。在微信群卧底的淮南市公安局刑警支队二大队副大队长顶峰通知记者，这些群组有着严厉的内部管理，一切参加群的人都要有熟人引见，要用白底近身照做头像，用真实姓名加引荐人姓名做微信名。成为会员后，还会收到会员证、团证、金卡等身份凭证。会员在群里活动，必需恪守“三大纪律”“八项规则”，要“听话、照做、积极配合”，一旦有人提出质疑，就会被正告、批判，屡教不改的会被踢出群。

岳光明说：“立功分子很会把握受害人心理，运用饥饿营销方式，宣称投资名额有限，只能吸纳有诚信、需求‘善款’的人参加，制止官员、有钱人参加。有的人给一大家子人都买了，案发后仍然以为这是国度在考验他们的诚心。”

据引见，受害人以老年人居多。心怀叵测的立功嫌疑人还将本人假装成高龄老人，骗取受害者信任。年仅38岁的张某号称本人曾经83岁，由于吃了“仙丹”才坚持年轻。

有些骗术太过荒唐，加上“善款”迟迟不发放，有会员曾动摇过。岳光明引见说，这时团伙会找借口蒙混过去，由于每笔投资金额不大，有些人会抱着幸运心理，心想万一是真的就会一夜暴富。有的会员开展到一定级别识破了骗局，但惧怕下线找他们退钱，只能假戏真做，渐渐从受害者变成施害者。

黄升忠说，“民族资产冻结”诈骗项目繁多，手法层出不穷，固然个案案值小，但全案案值大，触及地域广，被害人众多，对社会影响十分恶劣。目前，还有9名立功嫌疑人在逃。下一步，专案组将继续盘绕“巨龙国际”其他支线扩线侦查，对这9人展开追逃。

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