湖北宜城市
公安局19日通报,该局破获一起部督特大收购、不合法供给银行卡信息案,打掉一个跨境多层级犯罪团伙、捕获犯罪嫌疑人17名,冻结涉案资金上千万元(人民币,下同)。
湖北宜昌墙体广告 本年4月,宜城警方在网络巡查中发现,该市居民包某与省外一宗贩卖银行卡案有密切联络,遂建立专案组进行立案侦查。专案组调查发现,包某常常往返宜城与
广州之间,与长期在
广州东莞的徐某、曾某聚集在一起。同时,徐、曾两人时常收发快递包裹,与身在宜城的余某、王某、范某等人联络频频。
湖北宜昌墙体广告 民警进一步侦查得知,余某等人在宜城及周边地区,拉拢本地人办理银行卡,或开通对公账户,以300元至500元不等的
价格收购银行卡“四件套”(含身份证复印件、银行卡、
手机卡、U盾),2000元左右的
价格收购对公账户“八件套”(含对公银行卡、U盾、法人身份证复印件、
公司营业执照复印件、对公账户银行申请表、
公司公章、法人印章、
公司章程),而且常常发快递给徐某、曾某。民警判断,这些人涉嫌贩卖个人信息,邮寄的极有或许就是银行卡。
湖北宜昌墙体广告 在理清犯罪团伙基本脉络后,9月12日至16日,专案组先后在
广东东莞、
深圳,
湖北十堰、
襄阳、宜城等地,捕获马某、徐某、曾某、余某等17名嫌犯,缴获银行卡及对公账户2200余套,冻结不合法资金900余万元。
湖北宜昌墙体广告 经查,2018年以来,包某(在逃)伙同徐某、曾某,指使余某、王某、范某等人,在宜城及周边地区,鼓动亲朋好友办银行卡、对公账户,贱价收购再高价售出。这些银行卡及帐户信息大都流向东南亚,用于
电信网络欺诈、赌博等违法犯罪活动。
湖北宜昌墙体广告 现在,徐某、曾某等17人因涉嫌收购、不合法供给银行卡信息罪被执行拘捕或刑事拘留。该案还在进一步侦办中。
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