江苏连云港墙体广告   4日下午，连云港市公安局举行新闻发布会，该市警方胜利侦破公安部经侦局督办的“9·10”特大公开钱庄案，扣押涉案资金1350余万元，冻结 1818个涉案资金账户，共计3.2亿余元，缴获大量银行卡、网银U盾、笔记本电脑等作案工具，涉案金额达104亿余元，目前樊某刚、吴某两名主要立功嫌 疑人被批准拘捕。这也是我省第一同集群打击的典型跨境汇兑型公开钱庄案件。
　　据连云港市公安局经侦支队一大队副大队长贺飞引见，跨境替代性汇款，俗称“对敲”，即立功分子在两国都设立账户，资金经过公开钱庄停止外汇兑换和汇 款，国际刑警组织称之为“哈瓦那形式”。不少连云港市东海、赣榆居民赴新加坡务工，他们的打工收入需求汇入国内，成为公开钱庄的“潜在客户”。2015年 6月28日，连云港市局经侦支队得悉：林某华等人自2010年9月以来，陆续在该市多个银行的不同网点开设大量账户，同时开通网银，该批银行卡买卖额巨 大，快进快出，买卖IP地址均为境外等异常状况，疑心为跨境替代性汇款类公开钱庄。
　　得悉此线索后，连云港市公安局成立由经侦等多警种合成的专案组，于9月10日立案侦查。同年10月至11月，泰州、盐城2市公安机关相 继接报有人在当地银行频繁开户并有可疑买卖线索，资金买卖与连云港市类同。省公安厅经侦总队第一时间比对境外买卖IP地址，发现地址相同，盐城、泰州涉案 账户与连云港市涉案账户有频繁资金买卖。
　　经过侦查标明：樊某刚、吴某在新加坡牛车水的HANSHAN汇款公司（汉生汇款）工作期间及回国后，承受公司老板和运营主管的指派，经过笼络亲戚朋 友等人，在国内展开非法跨境外汇汇兑业务，樊某刚等人经过买卖提成攫取巨额佣金。连云港警方与泰州、盐城警方联手，多地多警种协作联动与去年底胜利破案， 今年4月被公安部评为全国打击公开钱庄十大精品案例。
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