这家银行内部控制合规管理管理中心马上依照反洗钱工作规定向中央人民银行信阳市管理中心分行汇报了关键异常买卖汇报。在省行检测剖析管理中心及中央人民银行信阳市管理中心分行合规管理科权威专家的具体指导下，在对顾客开展不断鉴别和财务尽职调查的基本上，今年6月24日，这家银行内部控制合规管理管理中心负责人李晓红、合规管理管理人员韩玉萍赶赴淮滨，向淮滨县派出所经济犯罪侦察中队举报，并向警察转交了6家企业的异常买卖案件线索。

依据这家银行出示的案件线索，淮滨县派出所经侦大队进行立案调查，侦察期内，中行淮滨分行紧密配合警察证据调查，初核发觉这6家企业出入转帐总额达3.58亿人民币，涉及到上中下游企业账户45个，个人帐户950个，涉及到开户行26家，银行开户地涉及到全国各地16个省，历经海量信息分析研判，最后摸排出来以杨某某某为先的从业地下钱庄团伙犯罪的组织结构、买卖步骤及其犯案技巧。但这时，首犯杨某某某已外逃至海外越南。

今年 7月21日，淮滨县派出所侦察发觉杨某某某从越南外逃归国。历经四天4夜的蹲点等候，侦察公安民警取得成功端掉坐落于杭州萧山区一租房子住独栋别墅内的2处从业地下钱庄非法经营罪黑窝点，当场抓获杨某某某等6名同案嫌疑人，扣留犯案电脑上60余台、储蓄卡100余张、POS机里上百台，追讨现钱100余万元，一举破获本案。

近些年，中行信阳市支行重视反洗钱工作，不断进行合规管理培训工作和合规文化基本建设，风险防控工作能力明显提高。这家银行有关责任人表明，合规管理是一项基本性、长久性工作中，将不断与管控组织及公安部门做好相互配合，做细做实对公账户涉案人员风险性清查工作中，持续提高营业网点工作人员风险分析工作能力，牢筑金融的风险服务器防火墙，果断保卫金融机构和顾客的资金安全，贯彻中行价值观，当担国有制大行企业社会责任。