国家外汇管理局4日公布通告10起地下钱庄交易对手经典案例，涉及到2家公司和8名本人，相处处罚1400多万元rmb。

它是中国外汇局2020年通告的第二批地下钱庄交易对手实例。近年来，中国外汇局已通告一批地下钱庄交易对手和三批跨境电商赌钱资产不法迁移实例。

2020年至今，中国外汇局紧密配合公安部门，不断增加严厉打击地下钱庄和依法查处交易对手工作成效，查获地下钱庄70多个，依法查处银号交易对手案子1700余起，处罚缴超五亿元rmb，合理缩小地下钱庄生存环境。

“地下钱庄为受贿、走私货、毒贩、网络赌博、可怕股权融资等上下游违法犯罪的资产不法跨境电商迁移出示安全通道，受到破坏金融体系纪律，伤害金融与平稳。”中国外汇局有关责任人强调，从本次通告的实例能够发觉，违反规定资产运行技巧隐秘多元化，多选用海内外资产对敲的方法，根据地下钱庄进行资产不法汇兑和跨境电商迁移。

因而，中国外汇局坚持不懈依规依规、严治着重依法查处地下钱庄交易对手，增加对不法跨境电商资产主题活动的严厉打击幅度。在对这种违反规定违规操作惩罚的另外，均将案子惩罚信息内容列入个人征信系统软件，并在平时管控中重点关注，增加惩罚幅度。

下一步，中国外汇局将不断协同中国人民银行、公安部门进行严厉打击地下钱庄专项整治，维持对地下钱庄的髙压严厉打击趋势，依规增加对涉地下钱庄违反规定组织、公司和本人的惩治幅度。另外，中国外汇局还将增加对金融机构和第三方支付组织的查验幅度，惩处虚报、欺诈性买卖，堵漏不法资产方式。