近日，农行渭南分行收到来自人行渭南市中心支行反洗钱科的表扬信，对该行在2020年反洗钱工作中主动履职，积极配合，按时报送可疑交易线索，为公安机关提供重要案件线索等方面发挥的积极作用予以充分肯定。

制度保障，强化考核。2020年以来，面对复杂严峻的反洗钱工作形势，该行高度重视反洗钱工作，多次进行专题安排部署，明确各层级反洗钱工作职责，构建“分层管理、各负其责”的责任体系。制定《渭南分行机关合规管理及反洗钱工作绩效考核评价方案》，重新修订反洗钱工作考核办法和激励机制，把客户身份识别、大额和可疑交易报告、客户信息数据治理等十多项内容列为考核重点，与综合绩效考评挂钩并按季度考核，及时兑现奖励到人，激励全行反洗工作质量不断提升。

履职尽责，合规经营。加大反洗钱检查频次和力度，各支行按季度对反洗钱工作进行自查，分行按季度与案件风险排查相结合开展现场检查，持续督导，提升支行反洗钱履职能力，夯实反洗钱基础工作，守牢洗钱及制裁合规风险底线，确保监管新规和总、省行制度能有效落实。深挖可疑交易线索，及时报送可疑交易报告，履行反洗钱义务。2020年共报送可疑交易报告122份，涉及客户153户，可疑交易报告数量较去年同期增加269.70%，客户数较去年同期增加了264.29%。定期向相关条线部门、基层经营行发送反洗钱风险信息，促使各业务条线积极履行职责，掌握和完善业务操作，防范风险隐患，认真做好客户识别，加强客户风险等级分类。

积极宣传，提高认识。该行不断增强反洗钱宣传力度和手段，充分利用客户端媒体、LED广告、营业场所流动字幕宣传反洗钱知识，累计宣传活动62次，发放宣传折页1.1万余份，现场接受咨询的市民数量达到2.5万人次，制作短视频和美文视图72个，受众人数56000余人，促使市民更加全面详细了解反洗钱知识。

加强学习，持续督导。该行开展以会代训、远程培训、专题培训等多种方式的反洗钱培训工作。重点围绕客户身份识别、客户尽职调查以及可疑交易监测、报告及后续管控等内容进行讲解，促进全行各领导干部对反洗钱工作的重视和持续推进。持续督导各条线部门加强对客户经理及涉及反洗钱工作人员培训，不断提升全员对反洗钱工作的认识，常态化做好反洗钱相关工作。