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泛鑫美女高管认罪但不认罪名当庭极力维护同案"男友"

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2014年07月11日 10:07 相关案例：本文标签：上海墙体广告

　　上海墙体广告据《新闻晨报》报导，昨日，泛鑫公司美人高管陈怡涉嫌集资诈骗案在一中院开庭审理，与陈怡一同走上被告席的还有同其一同出逃的恋人、泛鑫公司参谋江杰。庭审中，被告人陈怡对违法的现实进程没有贰言，但对罪名有贰言，以为自个不是诈骗，是职务侵占。同案被告人江杰以为罪名的指控与现实不相符。
　　依据显示，泛鑫稳妥出售克己的固定收益理财协议，把分期交纳变成一次性交纳、高额佣钱、佣钱再投保等，构成连环套，敏捷做大保费方案，套取稳妥公司资金，时间，泛鑫共向4433人推销上述虚伪的稳妥理财商品计人民币13亿余元，并运用上述手续费返还方法套取资金10亿余元；至案发，形成3000多名被害人实践丢失8亿余元。
　　致3000受害人实践丢失8亿
　　从稳妥出售员到泛鑫公司员工、终究操控泛鑫公司，在不到十年时间内，美人高管陈怡完成了自个的“富丽”回身。
　　今年35岁的陈怡原是太平洋安泰(现建信人寿)的稳妥代理人，2009年与谭某等人以挂靠的方法加盟了泛鑫，随后陈怡变成泛鑫实践操控人，尔后又变成浙江两家稳妥代理公司的实践操控人，变成业界有名的美人高管。
　　昨日9时30分，陈怡低头走上法庭，从前潇洒的长发现在换成了一头短发。一同被带上法庭的江杰则显得有些严重，戴着眼镜，虽人到中年仍透着一股子书生气味。在庭审进程中，两人并没有看过对方。
　　49岁的江杰原是光大永明人寿分管中介的总经理助理及光大永明浙江分公司担任人，2012年由陈怡引入到泛鑫公司，担任战略运营作业。
　　检察机关在申述书中指控，2010年1月至2012年12月，陈怡分别伙同被告人江杰和谭睿(另案处理)以挂靠、收购等方法先后实践操控了泛鑫稳妥、浙江永力稳妥代理有限公司湖州分公司(以下简称:浙江永力)和杭州中海盛邦稳妥代理有限公司(以下简称:中海盛邦)。陈怡还与谭睿合谋，将稳妥公司的20年期寿险商品虚拟成年收益10％左右的1年至3年期稳妥理财商品，骗得投资人资金，并将骗得的资金谎称为泛鑫稳妥代理出售的20年寿险商品的保费，经过稳妥公司手续费返还的方法套现。
　　2010年2月至2013年7月，陈怡、江杰先后以泛鑫稳妥、浙江永力和中海盛邦名义，与昆仑安康稳妥股份有限公司上海分公司和浙江分公司、美好人寿稳妥股份有限公司上海分公司和浙江分公司等多家稳妥公司签订了出售稳妥商品的代理协议，并招聘400多名稳妥代理人在江、浙、沪等地向4433人推销上述虚伪的稳妥理财商品计人民币13亿余元，并运用上述手续费返还方法套取资金10亿余元；至案发，形成3000多名被害人实践丢失8亿余元。
　　2013年7月28日，陈怡、江杰在将4999.8万元港币转至香港后，带着83万余欧元等巨额现金和首饰、奢侈品等资产逃跑境外。
　　检察机关以为，陈怡、江杰以不合法占有为意图，运用诈骗方法不合法集资，数额格外无穷并且给国家和人民利益形成格外重大丢失，其行动均触犯了《刑法》，应以集资诈骗罪追查刑事责任。
　　对罪名提贰言，当庭竭力保护“男友”
　　法庭上，陈怡对被指控的违法现实并没有贰言，但以为自个的行动仅仅侵占了公司资产，应构成职务侵占罪。关于长线短做的推广形式，她以为并非故意诈骗，而是期望经过引入风投、上市等方法补上资金缝隙。江杰则以为罪名的指控与现实不相符。
　　庭审中，陈怡竭力保护男友江杰，将责任统统揽在自个身上，再三强调，江杰对公司长险短做的事务并不知情。
　　据悉，2012年，江杰被陈怡以百万年薪招募进了泛鑫，担任参谋一职，担任战略和运营。按照陈怡的说法，开端，她将江杰招进公司是为了使公司的准则更为标准，并期望江杰能为公司找来风投。关于公司的实践运营状况以及公司出售了巨额虚伪稳妥理财商品的工作，陈怡称，为了不让江杰忧虑，一向对其隐秘。直到2013年6月，在无法隐秘的状况下，江杰才晓得公司出售虚伪稳妥理财商品的工作。
　　江杰辩称，自个有多年的职业经历，假如可以预见到公司资金会开裂，不会参加泛鑫。“我一向在做上市的方案，假如晓得是这种形式，我也不会花费这么长时间做无用功。”江杰说，晓得实情后，自个当即召开了会议，需求停止公司一切的理财事务。
　　江杰一同表明，泛鑫理财事务是他进公司前一向有的，他除薪酬外从没拿过其间的任何赢利。
　　关于有方案出逃，陈怡也将责任悉数揽在了自个身上，称是其方案好后煽动江杰与其一同出逃。对此江杰称，是在晓得公司实情后感受工作受挫，并且其时正与老婆闹离婚，家庭不美好。这使他产生了逃避现实的主意，并且他与陈怡豪情非常好，在陈的再三坚持下他拗不过。
　　长线短做，折分理财商品出售
　　据悉，泛鑫作为稳妥代理公司，首要经过协助稳妥公司卖稳妥来收取佣钱。陈怡在庭上供认，介绍客户1万元的保费，泛鑫可以拿到110％的佣钱，也即是1.1万元。陈怡表明，只要投保的第一年稳妥公司才会给这么高的佣钱，20年期的稳妥可以拿到的悉数佣钱不到两万，稳妥公司赚的是长时间的钱。所以，谭某和陈怡开端在暗地里操作不合法的事务，将20年期的稳妥长险短做，拆分红1至3年的理财商品卖给客户。
　　客户由代理人直接寻觅，大多都是代理人的亲戚朋友，代理人与客户在出售进程中达成口头或书面协议。2012年6月之前，泛鑫将投保费的70％－80％给予代理人，可是其需要承当到期付出客户本息的责任，所以只要找到更多的客户才干完成任务。当发生代理人离任或没有新的保单时，亏本直接转嫁给了公司。2012年6月之后，泛鑫对于这个疑问进行了变革，公司付出20％的佣钱给代理人，并承当付出客户本金的责任，代理人只需付出客户的利息。也是从变革之后，公司一切的收入都交给了陈怡。陈怡的9张银行卡中，进出资金总额达到7.7亿元。
　　2013年6月，资金链开裂，公司账面上出现了六七千万的缝隙，陈怡开端预备出逃。陈怡经过套现，带走泛鑫公司5000余万元。并经过地下钱庄，将钱转入江杰在境外开设的账户。
　　法院将择日对该案进行宣判。

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