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14亿元特大虚开增值税发票案告破

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2016年09月01日 02:09 相关案例: 本文标签: 江苏南京墙体广告

  江苏南京墙体广告   秦淮警方经1年调查,近日破获一同触及全国10多个省份、涉案金额达14个亿的虚开增值税发票案,抓获立功嫌疑人15名。
  2015年9月,秦淮警方接税务局告发,称有一男子每个月都要到税务局报税且数额宏大,此人手里企业十分多,事有蹊跷。
  秦淮公安分局经侦大队疾速展开了两个月的调查,发现该周姓男子从事工商、税务等方面代理工作,所办理的税务申报业务问题多。其名下公司大多没有 实体产业或对外业务,但报税数额很大。其中一家名叫比尔特的南京公司,开在一栋民居楼里,工人也没有,每个月却要报农副产品税几百万。
  民警进一步伐查发现,周某所开大量正轨发票流入了一个姓李的男子手中。民警调查李某资金和发票流向,查出他手下有40多家公司,固然都各有各的法人,但实践都控制在该男子手中。这些公司遍及全国各地。
  大半年后,警方专案组查实,以李某为首的立功团伙,近几年来虚开进项增值税专用发票价税合计14亿余元,逃税金额达2.3亿,给国度形成了严重 损失。该团伙共分5级:一级是购置和虚开增值税专用发票停止销售的各地空壳公司;二级是帮这些空壳公司到税务局申报税务,好便当空壳公司开具发票的人;三 级是李某这样幕后控制票据的人,将这些正轨发票低价卖给实体企业;四级是帮李某联络“业务”的人员,在网络和各地宣传开正轨发票“业务”;五级则是购置增 值税专用发票施行逃税或为原资料洗白的实体企业。
  今年7月,警方在多地同时入手,抓获李某等嫌疑人15名。
  李某交代,一开端他只是和几个朋友协作,但后来在这个“行业”做出了名气,跟着他做这一行的就越来越多。为了平安,李某普通只做老乡间的生意,除非是熟人引见,否则很难从李某手中买到发票。李某为了证明实力和信誉,买卖中央就在税务局左近的茶楼。
  目前,李某等15名嫌疑人被刑事拘留,购置过发票的公司也将被依法查处。
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