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冒充老板QQ头像骗200万元公安联手银行冻结收款账户

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2015年05月15日 11:05 相关案例：本文标签：上海墙体广告

　　上海墙体广告5月15日消息：日前，徐汇一家公司遭受新的电信欺诈方法：嫌疑人在公司实在的QQ群里找到有关领导，继而仿冒其QQ 从出纳处骗得200万元汇款。所幸徐汇公安分局民警和招商银行严密协作，3小时内将账户及时冻住。
　　建群踢人单聊步步为营
　　日前，徐汇公安分局田林派出所接到报案：辖区内一家公司遭受电信欺诈，200万元已汇至招商银行一公司账户里。
　　上海墙体广告经当事人描绘，警方整理出事情经过：当天，一名不法分子经过关键字查找找到公司的QQ群，以后对群内个人材料进行仔细观察，发现公司老板的有关信息。所以，不法分子将自个的QQ材料更换为公司老板的头像照和签名，并另行组成一个QQ群，将公司客户部助理拉至群中。随后，以老板的口吻需求对方传一份公司通讯录。客户部助理照做后，不法分子就运用通讯录把握到了公司的基本情况。接下来，又经过客户部助理将公司财务经理及出纳拉入QQ群中。
　　一番交流后，不法分子将客户部助理及财务经理踢出QQ群，转而独自跟出纳王某谈天。不法分子先需求王某查一下公司账户中还有多少流动资金，随后称公司要投资一个项目需求很多的保证金，让王某当即经过网银先期转账200万元至招商银行的一个公司账户。转账成功后，不法分子持续需求王某将别的一笔186万元余款转入一个私家账户。此刻，王某发觉自个上圈套，遂拨打110报案。
　　不记QQ号码存安全危险
　　接到报案后，田林派出所民警张旭栋当即与招商银行上海分行联络。经查，骗子的开户行系招商银行深圳分行，上圈套的200万元暂时未被转出。民警当即联络深圳分行工作人员，需求对方暂时将这一账户冻住至午夜12时。
　　此刻间隔午夜还有3小时，民警当即制造笔录、对谈天记录进行保留，并开具《帮忙冻住、免除冻住产业通知书》、《帮忙查询产业通知书》。22时30分，有关文件发往深圳，犯罪嫌疑人的有关银行账户被成功冻住。
　　值得一提的是，就在这一过程中，骗子曾多次企图网银转账，乃至问询银行为何冻住公司账户。不过，虽然当前有关银行账户已被冻住，但受害方要讨回200万元，还需求前往本地银行，并经过法院判定后才能将钱款取出。
　　专家剖析，不少人运用QQ时不会记住或检查对方的实践号码，而多以头像、昵称或个人说明等作为确定标志，这存在很大危险。警方提示，不管对方自称领导仍是差人、法官，只需涉及汇款事宜，最佳自动电话或当面承认。

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