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打投资幌子做非法集资 莆田“万家源”被捣毁

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2015年05月21日 11:05 相关案例: 本文标签: 福建莆田墙体广告

  福建莆田墙体广告 5月11日,东南网记者从莆田荔城警方获 悉,近来,莆田市荔城公安分局经侦大队在荔城区拱辰社区东圳路帝源首座23楼的“万家源出资办理公司”内抄获一不合法吸收大众存款窝点,先后抓获1名法人代 表和1名会计人员以及8名推广人员,缉获大量不合法融资的宣扬图册资料、告贷合同书、融资利息表、收款收据等。
  4月下旬的一天,莆田市荔城公安分局拱辰派出所民警在拱辰社区例行收集底层根底信息的工作中,发现社区居民有的手中拿着“宣扬单”,暗里纷纷议论着帝源首座23楼的“出资办理公司”。
  “这一状况不是空穴来风”!拱辰社区民警决议访查并及时陈述派出所领导。拱辰派出所郑所长得悉后,当即陈述,荔城公安分局领导遂即指使以经侦大队为主力、拱辰派出所协同查询。
  警方通过深入查询并把握有关依据后了解到,这家所谓的“万家源出资办理公司”,已“气度”地在荔城区拱辰大街的东圳路帝源首座23楼包租下四分 之一的工作场所,似有“大干一场”的气势。但该公司里却只有一名法人代表和一名会计,其他推广人员依照分工四处繁忙开来。已填报的告贷合同书、融资利息表 等有关意向资料显现,大多数为老年人且有上百人之多,有的现金一两万元及“合同的和意向的”数十万元。
  随即,荔城公安分局经侦大队依法传唤了远在河北省邢台市的万家源出资办理公司法人李某某。面对民警抄获的告贷合同书、融资利息表、收款收据等资 料,李某某照实交待,公司于2015年4月13日注册建立,公司宣扬资料称有注册资金5000万元,派出“融资人员”在莆田展开的首要事务为民间融资,以 月息2分利息向莆田社会大众融资,“所融资金”用于转借给河北省武安市一铁矿等。
  当前,此案警方正在进一步查询傍边。

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