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非法集资 骗老人300多万

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2015年07月17日 09:07 相关案例: 本文标签: 江苏南京墙体广告

江苏南京墙体广告  下面两个故事说的都是骗局,一个是出资骗局,一个是推销骗局。上骗局的都是白叟,理由也很简单,无非是骗子给了一点小恩小惠,白叟就稀里糊涂地上当了。成果有人还好只是上骗局了几百元,可有的人却上骗局了上万元乃至几十万元。我们写下这些实例,期望白叟们看过不要再相信所谓的“天上掉馅饼”,也恳请身为后代的您回家和父母说说这些实例,防患于未然。

  包下南京八卦洲上一度假村,派了5辆大巴拉去200多白叟好吃好喝招待,你可别觉得这是哪家公司做慈悲,他们是忽悠白叟做“出资”。近期,就在一不合法集资团伙计划给200多白叟“洗脑”后大捞一笔出逃前,玄武警方根据条理一举将该团伙摧毁。

  告发:不合法集资又在忽悠老年人

  本年6月底,玄武公安分局接到市民告发,称珠江路上某大厦有一家公司在搞不合法集资。“他们忽悠的都是老年人。”告发人告诉民警,自个也是被朋友拉去“出资”的,不过他在现场一看就觉得不对头。比方付10万元,3个月7.5%的利息7500元马上返还,而且假设一次性投入还能再增加一个百分点。该公司的业务员拿到钱后当即进行分红记账,介绍人能拿个一两千元,自个留40%,别的的交给公司。

  玄武警方当即组织警力对该公司打开查询。民警发现,该公司自称是河南某地公司,以公司石料加工厂需要扩大再生产为名进行融资。该公司5月份来到南京,承诺的出资期限为3个月,到7月下旬,他们承诺的返还本金、利息就要到期。

  随后,办案民警当即赶往河南某地查询,发现公司确实存在,但运营情况很差,根柢无力偿还债务。而且该公司在南京宣传时说到的法人代表倪某,根柢不是河南这家公司的负责人,“他充其量便是其间的一个小股东。”玄武经案大队副大队长王其华说。

  接着告发人又供应了一条更为重要的条理:7月3日,该公司将举行一场出资说明会,届时将有许多白叟参与。

  现场:度假村里摆20桌招待白叟

  “前期的出资马上就要到期,他们这次搞说明会,很可能是要再捞一笔跑路。”随后,办案民警兵分两路搜集根据。

  根据该公司供应给“出资人”的时间表,7月3日早上7点半,在总统府门口会合,统一乘大巴前往会场。“其时我们到现场一看真实吃了一惊,竟然来了5辆大巴,组织了200多位老年人。”王其华说。

  所以,现场侦查员当即央求分局增派警力,一起跟踪大巴前往会场。很快,车辆驶进了八卦洲一处度假村。度假村负责人表明,当天现已没有包厢可以预订了,因为全部度假村都被这家公司给包下了。“他们摆了20桌,总公司的老总都来了,局面很大。”度假村负责人说。

  抓捕:14名嫌疑人全被捕获

  很快,大厅内坐得满满当当,公司的业务员穿插在白叟基地,不断地推介着所谓的理财产品。而该公司“老总”倪某则在台上演讲。眼见着白叟们逐渐被“洗脑”,关于出资跃跃欲试。“行为!”跟着一声令下,30多位民警灵敏冲入大厅,将该公司的有关人员一一操控。抓捕行为一举成功,共捕获涉案嫌疑人14名,包括公司老总倪某、会计、业务员等首要嫌疑人。

  反面故事

  提成近一半

  跟着不合法集资团伙成员的被捕,另一路民警在该公司办事处搜集到了账本等根据,证实该公司自5月份以来,现已骗得100多位南京市民的“出资”,涉案金额逾越300万元。

  经审查,倪某告知了作案的通过。正本,倪某确实入股了河南这家公司,但因为效益欠好,没赚到啥钱。这时,有“专业”的不合法集资操作团队找到他,称可以帮他圈钱。不过,对方也提出了十分高昂的提成金额——48%。也便是说,专业团队只需吸入一笔资金,挨近一半先放入自个腰包,剩下的才给倪某。而且,他们要求每天都结清当天的分红。

  倪某欣然答应。短短两个多月,“专业”团队就聚财300多万元,这让倪某乐得合不拢嘴。眼看着承诺的3个月融资期即将到来,倪某抉择终究再大捞一笔,然后卷款出逃。所以,他亲自出马忽悠,专业团队也开足马力,不惜花重金包了度假村,招待200多位白叟吃喝。

  现在,倪某等人因涉嫌不合法吸收群众存款,已被警方依法刑事拘留,此案仍在进一步查询傍边。

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